成发科技(600391) 最新公司公告|查股网

						四川成发航空科技股份有限公司独立董事关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易的独立意见的公告 
    四川成发航空科技股份有限公司（以下简称"成发科技"或"公司" ）第三届董事会第二十九次会议于2010年7月12日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，成发科技之独立董事就公司第三届董事会第二十九次会议所审议议案中关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易，基于独立判断立场，发表独立意见。
    一、关于修订"关于本次非公开发行涉及重大关联交易的预案"的预案
    公司于第三届董事会第二十八次会议审议通过了"关于本次非公开发行涉及重大关联交易的预案"，经公司独立董事审议，对该预案表示同意。但由于公司本次非公开发行股票方案有所调整，公司第三届董事会第二十九次会议将审议《关于修订"关于本次非公开发行涉及重大关联交易的预案"的预案》。
    根据公司本次董事会审议的《关于修订"关于本次非公开发行涉及重大关联交易的预案"的预案》，公司拟使用非公开发行股票募集资金收购成都发动机（集团）有限公司（"成发公司"）航空发动机相关业务资产、合资设立中航工业哈尔滨轴承有限公司（"中航哈轴"）。公司将与成发公司及其他关联人发生的关联交易包括：
    1、成发科技拟以募集资金30,548.83万元购买关联方成发公司的航空发动机相关业务资产，主要包括成发公司下属航机分公司部分与航空发动机零部件制造业务相关的资产以及铸造分公司、锻压分公司、工装分公司、动力分公司、物供部门等资产；
    2、成发公司拟以募集资金3.1亿元合资设立中航哈轴并取得其51.67%的股权，合资方中的哈尔滨东安发动机（集团）有限公司、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、西安航空发动机（集团）有限公司为公司关联方。
    经认真审议，公司独立董事对上述预案相关关联交易发表以下意见：
    公司独立董事认为上述关联交易表决程序合法；关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的精神，不存在损害公司利益的情况，且有利于公司发展，不存在损害公司其它股东利益的情况。
    因此，我们对《关于修订"关于本次非公开发行涉及重大关联交易的预案"的预案》表示同意。
    二、关于本次非公开发行完成后公司持续性关联交易的预案
    根据公司本次董事会审议的《关于本次非公开发行完成后公司持续性关联交易的预案》，本次非公开发行完成后，公司业务及资产范围将发生变化，但仍将与成发公司及其他关联方存在持续性关联交易，具体包括：生产及生产保障、技术合作和技术支持、资产及房屋租赁、社会综合服务、资产托管。公司及关联方在发生持续性关联交易时将遵循以下定价原则：
    1、持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不应偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准；
    2、关联交易项目有国家定价或国家指导价格的，适用国家定价或国家指导价格；
    3、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定；
    4、关联交易项目没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价；
    5、对于某些无法按照"成本加利润"的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。
    经认真审议，公司独立董事对上述预案相关关联交易发表以下意见：
    我们认为上述关联交易表决程序合法；关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的精神，不存在损害公司利益的情况，且有利于公司发展，不存在损害公司其它股东利益的情况。
    因此，我们对《关于本次非公开发行完成后公司持续性关联交易的预案》表示同意。
    独立董事：黄庆、彭韶兵、刘勇谋
    　　2010年7月12日