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						金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2010年10月28日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
　　本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100% ，经与会董事表决，通过以下议案：
　　一、审议通过《公司2010年第三季度报告》；
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　二、审议通过《关于公司向招商银行长沙分行申请综合授信额度人民币陆仟万元的议案》；
　　同意公司向招商银行长沙分行申请综合授信额度人民币陆仟万元，授信方式为信用免担保，期限为一年。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　三、审议通过《关于公司为控股子公司枣庄金泰电子有限公司贰仟万元银行授信额度提供担保的议案》；
　　枣庄金泰电子有限公司主营范围为磁性材料、电子节能灯等，注册资本5,594.02万元，本公司控股82.20%。截至2010年9月30日，公司总资产为12,073.48万元，净资产为4,929.70万元，资产负债率为59.17%(以上数据未经审计)。
　　公司同意为其提供连带责任担保。截止2010年9月30日，公司对外担保总额为11,034.97万元（均为对控股子公司的担保），占公司净资产的比例为19.55%。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　四、审议通过《关于公司向工商银行长沙岳麓山支行申请流动资金贷款额度人民币壹亿伍仟万元的议案》；
　　同意公司向工商银行长沙岳麓山支行申请流动资金贷款额度人民币壹亿伍仟万元，有限期限为一年。
　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
　　特此公告。
　　金瑞新材料科技股份有限公司董事会
　　二○一○年十月二十八日