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						金瑞新材料科技股份有限公司关于公司与五矿集团财务有限责任公司签署金融服务协议的关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    此项关联交易有利于公司优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，过去24个月公司没有发生与同一关联人的交易。
    一、关联交易概述
    公司与五矿集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务框架协议》，该协议有效期28个月。协议约定财务公司为公司提供金融服务，包括但不限于公司在财务公司存款，财务公司向公司提供一定金额的授信额度及其它金融服务。财务公司是公司控股股东长沙矿冶研究院的母公司中国五矿集团的子公司，与公司存在关联关系，本次交易构成了公司的关联交易。
    公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与五矿集团财务有限责任公司签订的议案》，公司董事会对该项关联交易进行表决时，除关联董事王晓梅、朱希英、覃事彪回避表决外，其余6名董事表决同意该项关联交易，占有效表决权的100%。独立董事对该项关联交易发表了同意的独立意见。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方介绍
    1、五矿集团财务有限责任公司
    住所：北京市海淀区三里河路５号五矿集团办公楼Ａ座北翼三层
    法定代表人：李福利
    注册资金：30,000万元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；境外外汇借款；办理成员单位之间内部转帐结算业务；经中国人民银行批准的其他业务；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
    三、关联交易标的基本情况
    公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》，协议约定：乙方为甲方提供金融服务，包括但不限于甲方在乙方存款，乙方向甲方提供一定金额的授信额度及其它金融服务。
    1、各项存款业务及授信额度的使用方式和办法由双方另行签订具体的业务合同予以确定。
    2、公司在财务公司进行存款及公司申请使用财务公司授信额度的授信期间为28个月，即从2010年9月1日至2012年12月31日。
    3、双方确认，双方平等享有提供和接受金融服务的选择权，在不违反本协议约定的条件下，可根据自身需要及市场价格，决定是否提供或接受金融服务。
    四、关联交易的主要内容和定价原则及依据：
    1、主要内容：
    1）财务公司为公司提供金融服务，包括但不限于：公司在财务公司存款，财务公司向公司提供一定金额的授信额度及其它金融服务。
    2）本协议所称授信额度是指财务公司向公司提供贷款、贸易融资（含打包放款、进出口押汇等）、贴现等表内业务授信（以下统称贷款）和商业汇票承兑、开立信用证、保函等表外业务授信余额的最高限额。
    3）财务公司同意向公司提供结算（含对外开立信用证）、存款等金融服务。
    2、定价原则及依据：
    双方承诺定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体定价方法如下：
    1）存款的利率不得低于商业银行同期利率。
    2）授信额度内的贷款利率及承兑、开立信用证和保函收取的费用，按各具 体合同的规定执行，其利率和费用不高于商业银行同期利率和费用。
    3）结算业务的费用按商业银行同期结算标准执行。
    五、该关联交易的目的以及对公司的影响协议签署的原则：
    协议双方互相视对方为重要的合作伙伴，充分发挥在各自领域的优势，通过业务合作达成共同发展，实现合作双方利益最大化；协议双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作。
    此项关联交易对公司的影响：
    1、财务公司承诺按照本协议约定为公司提供优质、高效的金融服务，并根据公司实际需要为公司设计个性化的服务方案。
    2、财务公司免费为公司提供各项结算服务。
    3、财务公司向公司提供优惠的贷款利率，并不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
    4、财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
    5、财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。
    6、在发生可能对公司存款资金带来重大安全隐患事项时，财务公司将于二个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。
    六、独立董事的意见
    我们认为金瑞科技与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》与《公司章程》的有关规定，关联董事均回避表决，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上交所的有关规定。
    该项关联交易有利于公司拓展融资渠道，降低融资成本，获取专业服务，加强资金集中管理，提升资金使用效率，我们同意该关联交易事项。
    七、备查文件目录
    1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；
    2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
    3、金融服务框架协议。
    金瑞新材料科技股份有限公司董事会
    　　2010年8月12日