海越股份(600387) 最新公司公告|查股网

						浙江海越股份有限公司关于增加2009年年度股东大会临时提案的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江海越股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年3月31日 在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上公告了《浙江海越股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知 》，定于2010年4月20日上午9：30时在浙江省诸暨市西施大街59号公司三楼会议室召开2009年年度股东大会。
    2010年4月8日公司收到控股股东海口海越经济开发有限公司《关于将作为临时提案提交公司2009年度股东大会审议的函》。海口海越经济开发有限公司作为公司的控股股东（持有公司股份6564.0928万股，占公司总股本的 22.10%），根据公司2009年度的分配预案（以2009年末总股本29,700万股为基数，每10股送红股3股（含税），每10股派发现金股利2.00元 （含税）），提议修改公司章程，具体内容如下：
    修改章程第六条"公司注册资本为人民币29700万元。"为"公司注册资本为人民币38610万元。"
    修改章程第十九条"公司股份总数为29700万股。公司的股本结构为：普通股29700万股，其中无限售条件股份29655万股；有限售条件股份45万股。"为"公司股份总数为38610万股。公司的股本结构为：普通股38610万股，其中无限售条件股份38551.50万股；有限售条件股份58.50万股。"
    根据公司章程的相关规定,公司董事会同意在《公司2009年度利润分配方案的议案》获得2009年度股东大会通过的前提下，将该提案提交2009年度股东大会审议。公司原2009年度股东大会通知的其它事项未变。公司《2009年年度大会议资料》将在股东大会召开前公布于上海证券交易所网站，敬请广大投资者留意。
    特此公告。 
    浙江海越股份有限公司董事会
    　　2010年4月9日