海越股份(600387) 最新公司公告|查股网

						浙江海越股份有限公司日常关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、2010年全年日常关联交易的基本情况
    关联交易类别 产品 关联方 2009年实际数 2010年预计数
    关联交易金额(万元) 占同类交易金额的比例% 关联交易金额(万元) 占同类交易金额的比例%
    采购 成品油 诸暨中油海越油品经销有限公司 16,962.37 22.31 35000.00 50.00
    其他 许可使用成品油库 诸暨中油海越油品经销有限公司 144.00 24.80 144.00 25.00
    租赁 海越国贸大楼 诸暨中油海越油品经销有限公司 11.00 6.24 11.00 6.24
    二、关联方介绍和关联关系
    1、基本情况：
    注册资本：1000 万元
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：吕小奎
    经营范围：汽、柴油及煤油的批发；滑油等的销售
    企业住所：诸暨市暨阳街道西施大街59号
    截止2009年12月31日，公司总资产：1,648.11万元；净资产：1,643.98万元；净利润17.87万元。
    2、与上市公司的关联关系：
    诸暨中油海越油品经销有限公司系本公司的联营公司。持股比例为48%，本公司董事长兼任该公司董事长，本公司董事杨晓星兼任该公司董事、总经理。
    三、定价政策与定价依据
    本公司与关联方诸暨中油海越油品经销有限公司签订的《成品油供销协议》,诸暨中油海越油品经销有限公司向公司供应的成品油价格,按照中国石油销售公司浙江分公司制订的成品油批发指导价执行。
    根据公司与中国石油销售总公司签署的《诸暨中油海越油品经销有限公司合资经营合同》中有关约定，关联方诸暨中油海越油品经销有限公司有偿使用本公司成品油库用于储存和中转油品，年仓储量为8万吨时按18元/吨收取，超过8万吨时按8元/吨收取，年仓储量不足8万吨时按8万吨收取。
    根据公司与承租方诸暨中油海越油品经销有限公司的租赁合同，本公司向诸暨中油海越油品经销有限公司出租海越国贸大楼十一层部分房产，依据市场价约定的年度租金为11.00万元。
    四、交易目的及交易对上市公司的影响
    国内成品油采购渠道主要集中在中石化、中石油两大集团，向诸暨中油油品经销有限公司采购成品油是必要的并将持续。上述关联交易不会影响公司的独立性。
    五、审议程序
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况：
    《关于公司2010年日常关联交易事项的议案》已于2010年3月29日第六届董事会第三次会议审议通过，其中关联董事吕小奎、杨晓星回避了表决。
    2、独立董事事前认可情况：
    公司独立董事按照相关规定，在将《关于公司2010年日常关联交易事项的议案》提交本公司董事会审议前，对公司相关部门提交的资料进行了调查了解，认为公司对日常关联交易进行的预计是比较合理的，作为公司的独立董事，同意将上述议案提交本公司董事会审议表决并提请股东大会审议。
    3、独立董事意见：
    公司独立董事就上述2010年日常关联交易事项听取了公司管理层的说明，并对该议案进行了认真的审核后，就该事项发表独立意见如下：
    公司2010年度日常关联交易为公司正常经营范围内之采购行为，关联交易的价格按照公平、合理、公正的原则协商确定，关联董事吕小奎、杨晓星回避了表决，表决程序合法、有效，没有损害公司及中小股东的利益。
    4、监事会意见：
    公司监事会审核了该项关联交易，并发表意见如下：
    公司上述2010年的关联交易事项属于正常业务往来，关联交易定价以市场价格为依据，体现了关联交易定价的公允性，符合有关规定，上述关联交易是必要的，未损害中小股东的利益。
    六、其他相关说明
    本公司与该关联企业长期以来保持了良好的业务往来，由此构成的关联交易按照双方签署的协议执行。
    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于公司2010年度日常关联交易的事前认可和独立意见。 
    浙江海越股份有限公司董事会
    　　2010年3月29日