北巴传媒(600386) 最新公司公告|查股网

						北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"）于2010年12月3日以书面及传真的方式通知召开第四届董事会第十八次会议，会议于2010年12月10日上午9:00 在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9 人，实到9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长晏明先生主持。
　　经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
　　一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于调整2010年度日常关联交易预计金额的议案》
　　2010 年3月29日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《北京巴士传媒股份有限公司关于继续履行与控股股东及最终控制方签署的相关涉及日常关联交易事项》的议案。根据公司目前业务发展需要，公司与部分关联方之间的关联交易数额比年初预测数额有所变化，现对公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易事项的预计金额进行调整。内容详见公司关联交易公告（临2010-017）。
　　该议案涉及关联交易事项，关联董事对该议案进行了回避表决，独立董事对该议案发表了独立意见。
　　（同意5 票；反对0 票；弃权0 票）
　　二、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司参股投资北京松芝福田汽车空调有限公司的议案》
　　为了进一步延伸公司的汽车服务业务，充分借助国内相关行业领军企业的优势，最大限度的发挥公司的资源优势，培育新的利润增长点，公司拟与上海加冷松芝汽车空调有限公司（以下简称"松芝股份"）、北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"福田汽车"）共同投资设立北京松芝福田汽车空调有限公司。
　　北京松芝福田汽车空调有限公司注册资本5000万元，本公司以现金方式出资1000万元，占注册资本的20％；松芝股份以现金方式出资3000万元，占注册资本的60％；福田汽车以现金方式出资1000万元，占注册资本的20％。内容详见公司对外投资公告（临2010-018）。
　　该议案涉及关联交易事项，关联董事马京明先生进行了回避表决，独立董事对该议案发表了独立意见。
　　（同意8票；反对0 票；弃权0 票）
　　特此公告。
　　北京巴士传媒股份有限公司
　　董事会
　　2010年12月10日