北巴传媒(600386) 最新公司公告|查股网

						北京巴士传媒股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    ·本次2010年第一次临时股东大会没有否决或修改提案的内容
    ·本次会议没有新提案提交表决
    一、会议召开和出席情况：
    北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第一次临时股东大会于2010年8月23日上午10：00在北京市海淀区紫竹院路32号（公司本部四楼会议室）召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份221,930,700 股，占公司股本总数40,320万股的55.04%，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。会议由董事长蒙克勤先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。本次会议由北京市经纬律师事务所李菊霞、牛洁律师进行了见证并出具了法律意见书。
    二、提案审议和表决情况：
    会议以记名投票方式分别合法有效地通过了如下决议：
    1、审议并通过《关于增补晏明先生为公司第四届董事会董事的议案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 221,930,700 221,930,700 0 0 100%
    附：晏明先生简历
    晏明，男，55岁，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任市委组织部外资企业处副处级调研员，北京公共交通控股（集团）有限公司党委常委、组织部部长，北汽出租车集团有限责任公司董事长、党委书记，北京公共交通控股（集团）有限公司党委常委、纪委书记，现任北京公共交通控股（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记。
    2、审议并通过《关于增补张力勤女士为第四届监事会股东代表监事的议案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 221,930,700 221,930,700 0 0 100%
    附：张力勤女士简历
    张力勤，女，52岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任公交总公司第三保修分公司副经理，公交总公司科技处副处长、资产管理处副处长，北京公共交通控股（集团）有限公司规划发展部副部长，现任北京公共交通控股（集团）有限公司投资管理部部长。
    三、律师见证情况：
    本次会议由北京市经纬律师事务所李菊霞、牛洁律师进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：北京巴士传媒股份有限公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
    备查文件：
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、律师法律意见书。
    特此公告。
    北京巴士传媒股份有限公司
    　　2010年8月23日