北巴传媒(600386) 最新公司公告|查股网

						北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京巴士传媒股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2010年5月25日以传真的方式通知召开第四届董事会第十四次会议，会议于2010年6月2日上午9：00在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到八人，实到八人，部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蒙克勤先生主持。
　　经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致审议通过并形成如下决议：
　　一、审议并通过《关于对北京市公交汽车驾驶学校有限公司增资的议案》
　　北京市公交汽车驾驶学校有限公司注册资本6,326.19万元，截止到2009年12月31日资产总计12,762.39万元，负债总计4,328.97万元，净资产8,433.42万元。本公司占公交驾校总股本的84%，北京亿发工贸发展总公司占公交驾校总股本的16%，本次增资的方式为双方股东同比例现金增资，其中本公司以自筹资金增资2,888万元人民币，北京亿发工贸发展总公司以自有资金增资550万元。在本次增资后公交驾校的注册资本将达到9,764.19万元。本次增资的主要用途为进行校区硬件设施的改造更新，保证公交驾校培训能力的稳步提高和经营工作的长远发展。
　　（同意8票，反对0票，弃权0票）
　　二、审议并通过《关于对北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司增资的议案》
　　北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司（原名“北京公交海依捷汽车服务有限责任公司”）注册资本2,264.19万元，其中：北京隆源工贸有限责任公司占总股本的78.95%；中油航（北京）投资公司占总股本的21.05%。截止到2009年12月31日，该公司经审计后的净资产为4,318.50万元。
　　隆源工贸公司为本公司之全资子公司。
　　本次增资的方式为隆源工贸公司以自筹资金对其子公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司增资8,000万元人民币。本次增资为单方增资，已经外方股东同意并确认。
　　公司将聘请审计机构京都天华会计师事务所有限公司和资产评估机构北京岳华德威资产评估有限公司对其进行审计和评估，评估基准日为2010年5月31日。增资后北京隆源工贸有限责任公司占海依捷公司的持股比例将明显提高，具体结果将依据审计评估结果确定。海依捷公司的注册资本将达到1亿元人民币。
　　本次增资将全部用于投资发展汽车4S店及汽车服务相关产业，扩大经营规模，加强资金周转能力。
　　（同意8票，反对0票，弃权0票）
　　三、审议并通过《关于召开北京巴士传媒股份有限公司2009年年度股东大会的议案》
　　（同意8票，反对0票，弃权0票）
　　关于召开北京巴士传媒股份有限公司2009年年度股东大会的通知。
　　（一）会议召开时间：2010年6月23日上午9:00
　　（二）股权登记日：2010年6月11日
　　（三）会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路32号公司四楼会议室
　　（四）会议召集人：公司董事会
　　（五）会议方式：本次会议采取现场投票方式进行。
　　（六）现场会议出席人员
　　1、凡2010年6月11日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其代理人；
　　公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、本公司聘请的见证律师。
　　（七）会议审议事项
　　1、《北京巴士传媒股份有限公司2009年年度报告及摘要》；
　　2、《北京巴士传媒股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
　　3、《北京巴士传媒股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
　　4、《北京巴士传媒股份有限公司2009年度财务决算报告》；
　　5、《北京巴士传媒股份有限公司2009年度利润分配预案》；
　　6、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》；
　　7、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》。
　　上述审议事项中第1、2、4、5、6项经2010年3月29日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，第3项经2010年3月29日公司第四届监事会第八次会议审议通过，第7项经2010年4月26日公司第四届董事会第十三次会议审议通过，相关内容公司已于2010年3月31日和4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　（八）参加本次会议登记办法
　　1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人员身份证办理登记手续。
　　2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续。
　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议，授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　4、出席会议股东请于2009年6月17日、18日每日上午9：00至下午4：00到公司董事会办公室办理登记手续。
　　5、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。
　　6、登记地点及授权委托书送达地点：
　　北京市海淀区紫竹院路32号董事会办公室
　　邮政编码：100048
　　联系电话：010—68477383
　　传真：010—68731430
　　联系人：王婕、贾楠
　　（九）其他事项
　　本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东交通及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　北京巴士传媒股份有限公司
　　董事会
　　2010年6月2日
　　附件一：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生(女士)代表本人出席北京巴士传媒股份有限公司2009年年度股东大会,并代为行使表决权。
　　委托人签名:受托人签名:
　　身份证号码:身份证号码:
　　委托人持有帐号:
　　法人股股东代表请带:
　　1营业执照副本复印件
　　2股东账户
　　3委托人或受委托人身份证复印件