北巴传媒(600386) 最新公司公告|查股网

						北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"）于2010年4月19日以书面及传真的方式通知召开第四届董事会第十三次会议，会议于2010年4月26日上午9:00 在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9 人，实到9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长直军先生主持。
    经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
    一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2010年第一季度报告及摘要》的议案
    （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
    二、审议并通过《关于直军先生辞去第四届董事会董事长及董事职务》的议案
    （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
    由于工作变动，直军先生辞去北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会董事长及董事职务。
    三、审议并通过《关于选举蒙克勤先生为公司第四届董事会董事长》的议案
    (同意9票；反对0票；弃权0票)
    选举蒙克勤先生为北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至2011年6月。蒙克勤先生简历附后。
    四、审议并通过《关于增补公司第四届董事会董事》的议案
    (同意9票；反对0票；弃权0票)
    拟增补马京明先生为北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会董事。公司独立董事对增补公司第四届董事会董事发表了同意的独立意见。马京明先生简历附后。
    该议案尚需提请股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    五、审议并通过《关于更换北京巴士传媒股份有限公司总经理》的议案
    （同意9票；反对0票；弃权0票）
    因工作变动蒙克勤先生不再担任公司总经理职务，聘任马京明先生为北京巴士传媒股份有限公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至2011年6月。马京明先生简历附后。
    六、审议并通过《关于制定北京巴士传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案
    全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
    （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
    附：蒙克勤先生简历
    蒙克勤，男，55岁，中共党员，大学学历，管理经济师。曾任电车客运分公司经理兼党委副书记，公交广告公司董事长、党总支书记，现任北京巴士传媒股份有限公司董事、总经理。截至目前，蒙克勤先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    马京明先生简历
    马京明，男，47岁，中共党员，大学学历，会计师。曾任北京巴士股份有限公司总经理助理兼计划财务部经理、北京巴士股份有限公司总经理助理兼旅游分公司党委书记、经理。现任北京巴士传媒股份有限公司财务总监、副总经理。截至目前，马京明先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    特此公告。
    北京巴士传媒股份有限公司
    董事会
    　　二零一零年四月二十六日