北巴传媒(600386) 最新公司公告|查股网

						北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"）于2009 年3 月18 日以书面及传真的方式通知召开第四届董事会第十二次会议，会议于2009 年3 月29日下午1:00 在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9 人，实到9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长直军先生主持。
    经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
    一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2009年年度报告及摘要》的议案
    （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
    二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2009年度董事会工作报告》的议案
    （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
    三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于继续履行与控股股东及最终控制方签署的相关涉及日常关联交易事项》的议案
    董事会同意对2009 年度内公司与控股股东、实际控制人及其所属公司发生的经常性关联交易的总结汇报，就2010 年继续履行与控股股东及最终控制方签署的相关涉及日常关联交易事项，内容详见公司关联交易公告（临2010-004）。对该议案进行表决时关联董事进行了回避，独立董事对该议案发表了独立意见。
    （同意5 票；反对0 票；弃权0 票）
    四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司之控股子公司对其子公司进行担保》的议案
    公司自2009年6月起在全公司范围内开展了公司规范治理与内部控制专项检查工作，尤其是针对新收购企业。公司在检查过程中发现本公司新收购的子公司海依捷公司由于历史的原因存在对其子公司花园桥雷克萨斯公司提供担保的情况，担保金额3000万元。公司在发现此情况后，及时采取有效措施对相关担保风险予以完全消除。
    同意子公司北京公交海依捷汽车服务有限责任公司（以下简称"海依捷"）对其子公司进行担保，金额不超过海依捷2009年末净资产额的50%（2009年期末净资产为4318.50万元）。详见公司对外担保公告（临2010-005）。
    独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。
    （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
    五、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于会计差错更正》的议案
    本公司之控股子公司北京公交海依捷汽车服务有限责任公司（以下简称"海依捷"）在2009年以前将其所属的花园桥丰田公司和花园桥雷克萨斯公司作为该公司联营企业，对这两项长期股权投资采用权益法核算。依据《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第20号-企业合并》的相关规定，海依捷公司对长期股权投资中花园桥丰田公司和花园桥雷克萨斯公司的账面余额进行了调整，将有关长期股权投资的账面余额调整至取得成本，并将以上两公司纳入了合并财务报表。公司于2009 年初将花园桥丰田公司和花园桥雷克萨斯公司纳入合并报表范围，并调整了合并财务报表的期初数。
    由于对追溯调整的理解有误，本公司在编制2009年半年度财务报告时，误将合并资产负债表的期初数进行了追溯调整，导致本公司2009年半年度财务报告中合并资产负债表中2008年12月31日的数据包含了花园桥丰田公司和花园桥雷克萨斯公司的数据，使本公司资产总额增加了4,689.81万元，占总资产的2%，负债总额增加2,526.36万元占总负债的2%，股东权益中少数股东权益增加了2,163.44 万元，占股东权益总额的2%。该事项对净利润及归属于母公司股东权益无影响，对披露的各项财务指标无影响。
    本公司已将上述会计差错进行了调整，2009年年报披露的合并资产负债表期初数已就上述情况进行了更正，合并方法符合企业会计准则的相关规定。
    独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。
    （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
    六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2009年度总经理工作报告》的议案
    （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
    七、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2009年度财务决算报告》的议案
    （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
    八、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2009年度利润分配预案》的议案
    根据京都天华会计师事务所有限公司的审计，本公司2009度合并会计报表实现净利润117,781,033.13元。截止 2008年末公司累计未分配利润为-271,453,780.84元，2009年实现的净利润用于弥补2008年末累计亏损。弥补2008年末累计亏损后，2009年末未分配利润为-153,672,747.71元，结转下年度弥补。本年度不分配,也不进行资本公积转增股本。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因说明：因公司在2005年、2006年连续两年亏损，2007年度、2008年度和2009年度实现盈利，但2009年未分配利润为负数，因此未提出现金分配。
    （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
    九、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于公司内部控制的自我评估报告》的议案
    报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。公司独立董事发表了同意意见，京都天华会计师事务所有限公司出具了《内部控制自我评估报告的审核评价意见》。
    （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
    十、审议并通过《关于修订北京巴士传媒股份有限公司对外投资管理制度》的议案
    全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
    （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
    十一、审议并通过《关于修订北京巴士传媒股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案
    全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
    （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
    十二、审议并通过《关于制定北京巴士传媒股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案
    全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
    （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
    十三、审议并通过《关于制定北京巴士传媒股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
    全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
    （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
    十四、审议并通过《关于制定北京巴士传媒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
    全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
    （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
    十五、审议并通过《关于制定北京巴士传媒股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案
    全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
    （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
    十六、审议并通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构》的议案
    2010 年公司继续聘任京都天华会计师事务所有任公司为本公司审计机构，公司2010 年度计划支付财务审计费100 万元。
    独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。
    （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
    十七、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案
    2009年度公司未发生与控股股东及其他关联方的资金占用情况，截止到2009年12月31日本公司与控股股东及其他关联方的资金占用情况余额为0元。
    《北京巴士传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
    独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。
    （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
    以上第一、二、七、八、十六项议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    特此公告。 
    北京巴士传媒股份有限公司
    董事会
    　　二零一零年三月二十九日