北巴传媒(600386) 最新公司公告|查股网

						北京巴士传媒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"）于2009 年3 月18 日以书面及传真的方式通知召开第四届监事会第八次会议，会议于2010年3月29日下午1：00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张寿鹏先生主持。
    与会监事认真审议，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
    一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2009年度报告正文及摘要》的议案
    （同意3票；反对0票；弃权0票）
    二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2009年度监事会工作报告》的议案
    （同意3票；反对0票；弃权0票）
    本项议案需提交股东大会审议。
    三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司监事会对2009年度报告的审核意见》的议案
    监事会按照《证券法》的要求，对董事会编制的公司2009年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会对于2009年度公司实现盈利的独立意见：
    本公司2009年实施第三次资产重组，将公司旅游业务转让给公交集团公司，公司主要经营公交广告和汽车服务业务。本公司2009年年度报告经京都天华会计师事务所有限公司审计后实现利润总额14,364.90万元，归属于上市公司股东的净利润11,778.10万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润10,141.61万元。归属于母公司的股东权益为99,408.36万元，且公司主营业务稳定，生产正常。
    监事会认为：
    公司在2009年度严格执行遵守《公司章程》依法运作，决策程序符合相关法律、法规，逐步建立完善公司内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    公司2009年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。关联交易公平，没有损害公司利益。
    （同意3票；反对0票；弃权0票）
    四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于继续履行与控股股东及最终控制方签署的相关涉及日常关联交易事项》的议案
    监事会同意对2009 年度内公司与控股股东、实际控制人及其所属公司发生的经常性关联交易的总结汇报，就2010 年继续履行与控股股东及最终控制方签署的相关涉及日常关联交易事项。
    公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。
    （同意3票；反对0票；弃权0票）
    五、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司之控股子公司对其子公司进行担保》的议案
    公司自2009年6月起在全公司范围内开展了公司规范治理与内部控制专项检查工作，尤其是针对新收购企业。公司在检查过程中发现本公司新收购的子公司海依捷公司由于历史的原因存在对其子公司花园桥雷克萨斯公司提供担保的情况，担保金额3000万元。公司在发现此情况后，及时采取有效措施对相关担保风险予以完全消除。
    同意子公司北京公交海依捷汽车服务有限责任公司（以下简称"海依捷"）对其子公司进行担保，金额不超过海依捷2009年末净资产额的50%（2009年期末净资产为4318.50万元）。
    公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。
    （同意3票；反对0票；弃权0票）
    六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于会计差错更正》的议案
    本公司之控股子公司北京公交海依捷汽车服务有限责任公司（以下简称"海依捷"）在2009年以前将其所属的花园桥丰田公司和花园桥雷克萨斯公司作为该公司联营企业，对这两项长期股权投资采用权益法核算。依据《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第20号-企业合并》的相关规定，海依捷公司对长期股权投资中花园桥丰田公司和花园桥雷克萨斯公司的账面余额进行了调整，将有关长期股权投资的账面余额调整至取得成本，并将以上两公司纳入了合并财务报表。公司于2009 年初将花园桥丰田公司和花园桥雷克萨斯公司纳入合并报表范围，并调整了合并财务报表的期初数。
    由于对追溯调整的理解有误，本公司在编制2009年半年度财务报告时，误将合并资产负债表的期初数进行了追溯调整，导致本公司2009年半年度财务报告中合并资产负债表中2008年12月31日的数据包含了花园桥丰田公司和花园桥雷克萨斯公司的数据，使本公司资产总额增加了4,689.81万元，占总资产的2%，负债总额增加2,526.36万元占总负债的2%，股东权益中少数股东权益增加了2,163.44 万元，占股东权益总额的2%。该事项对净利润及归属于母公司股东权益无影响，对披露的各项财务指标无影响。
    本公司已将上述会计差错进行了调整，2009年年报披露的合并资产负债表期初数已就上述情况进行了更正，合并方法符合企业会计准则的相关规定。
    公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。
    （同意3票；反对0票；弃权0票）
    特此公告。 
    北京巴士传媒股份有限公司
    监事会
    　　二○一○年三月二十九日