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						山东金泰集团股份有限公司2009年度股东大会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无新提案提交表决。
    山东金泰集团股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月29日在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座35层会议室召开。出席会议的股东及股东代表共2人，代表股数27,743,813股，占公司总股本的18.33%。公司董、监事及公司部分高管人员参加了会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定，会议经记名投票表决，审议和表决情况如下：
    1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》。同意27,743,813股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的 0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
    2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》。同意27,743,813股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的 0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
    3、审议通过了《2009年年度财务决算报告》。同意27,743,813股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的 0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
    4、审议通过了《2009年度利润分配方案》。同意27,743,813股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的 0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
    5、审议通过了公司《2009年年度报告全文及摘要》。同意27,743,813股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的 0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意27,743,813股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的 0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
    决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。
    7、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
    大会对公司第七届董事候选人投票表决情况如下:
    选举都豫蒙先生为董事: 同意27,743,813股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的 0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
    选举林云先生为董事: 同意27,743,813股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的 0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
    选举黄宇先生为董事: 同意27,743,813股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的 0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；。
    选举林鹏先生为董事：同意27,743,813股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的 0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
    选举陈焕智先生为董事：同意27,743,813股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的 0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
    选举郭大鸿先生为董事: 同意27,743,813股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的 0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
    选举陈建先生为独立董事: 同意27,743,813股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的 0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
    选举胡居洪先生为独立董事: 同意27,743,813股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的 0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
    选举许领先生为独立董事: 同意27,743,813股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的 0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
    8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
    大会对公司第七届监事候选人投票表决情况如下:
    选举韩桂旺女士为监事: 同意27,743,813股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的 0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
    选举刘冰洋先生为监事: 同意27,743,813股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的 0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
    选举章琪先生为监事: 同意27,743,813股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的 0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；
    本次股东大会由山东方遒律师事务所律师季猛先生见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    特此公告。
    山东金泰集团股份有限公司
    　　二零一零年六月三十日