金地集团(600383) 最新公司公告|查股网

						金地（集团）股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于2010年7月2日发出召开第五届董事会第五十四次会议的通知，会议于2010年7月4日上午9：30在总部（深圳）第一会议室召开，同时在北京、上海及天津以视频连线方式开设分会场。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    公司董事共十一人，经投票，以十一票赞成、零票反对、零票弃权，通过了以下议案：
    1、 《关于聘请黄俊灿先生为公司总裁的议案》
    董事会于2010年7月2日收到张华纲先生的书面辞职报告，张华纲先生因个人发展原因申请辞去第五届董事会董事、公司总裁的职务。张华纲先生在担任公司董事、总裁期间，勤勉尽责、成绩卓著，为公司这些年的快速发展做出了卓越的贡献，董事会在此谨向他表示由衷的感谢，并祝愿张华纲先生在今后的职业生涯中能够再创辉煌。
    经董事长凌克先生提名，公司董事会聘请黄俊灿先生为公司总裁，任期同本届董事会任期。
    黄俊灿先生简历见附件。
    2、 《关于聘请严家荣先生为公司副总裁的议案》
    经总裁黄俊灿先生提名，公司董事会聘请严家荣先生为公司副总裁（原任公司总裁助理），任期同本届董事会任期。
    严家荣先生简历见附件。
    3、 《关于聘请胡弘先生为公司总裁助理的议案》
    经总裁黄俊灿先生提名，公司董事会聘请胡弘先生为公司总裁助理，任期同本届董事会任期。
    胡弘先生简历见附件。
    4、 《关于提名徐家俊先生为第五届董事会董事的议案》
    董事会提名徐家俊先生为第五届董事会董事候选人，并提交股东大会审议批准。
    徐家俊先生简历见附件。
    5、 《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》
    董事会决定于2010年7月21日上午9：30在总部第一会议室召开2010年第四次临时股东大会，审议以下议案：
    《关于选举徐家俊先生为第五届董事会董事的议案》
    《关于选举杨伟民先生为第五届监事会监事的议案》
    特此公告。
    金地（集团）股份有限公司董事会
    2010年7月6日
    附：黄俊灿等人员简历：
    黄俊灿简历
    黄俊灿，男，1971年2月生。同济大学工民建专业工学学士，英国威尔士大学新港学院（深圳）MBA，在清华大学经济管理学院研修财务管理，在中欧国际工商学院研修CFO 模块课程。
    黄俊灿先生主要工作经历如下：1992年加入本公司，任公司工程部助理工程师、工程师；1998年至2000年，任集团工程部副经理；2000年至2002年，任金地集团北京地产公司副总经理；2002年至2005年，任金地集团深圳公司总经理、监事会职工代表监事；2005年至2008年，任金地集团总裁助理，分管投资、经营管理、技术研发、产品管理等工作，同时兼任深圳公司董事长、西安地产公司董事长；2008至2010年，任金地集团董事、高级副总裁、财务总监，分管计划财务、融资、成本管理、基金业务等工作，同时兼任深圳公司董事长。现任本公司董事、总裁。
    严家荣简历
    严家荣，男，1963年10月生。华中理工大学管理学硕士，经济师。曾任猴王集团副总经理、深圳开物科技公司总经理。1999加入本公司，历任金地物业公司副总经理、金地集团总经理办公室主任、金地集团北京公司副总经理，金地集团武汉公司董事长、总经理。现任本公司副总裁，兼北京公司董事长、总经理。
    胡弘简历
    胡弘，男，1966年10月生。英国威尔士大学新港学院（深圳）MBA。曾就职于现代电子（深圳）有限公司，1993年加入本公司，历任金地集团经营部经理，金地置业顾问有限责任公司总经理，现任本公司总裁助理，兼西安公司董事长、总经理。
    徐家俊简历
    徐家俊，男，1978年6月生，上海财经大学管理学硕士。曾任AMT－企业资源管理研究中心合伙人、业务线总监等职务。2004年加入本公司，历任金地（集团）股份有限公司行政管理部副总经理（主持工作）、第四届监事会职工代表监事，人力资源部总经理、第五届监事会职工代表监事。现任本公司董事会秘书，兼董事会办公室主任、资本管理部总经理。