广东明珠(600382) 最新公司公告|查股网

						广东明珠集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议暨关于召开公司2009年年度股东大会的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东明珠集团股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第二次会议通知于2010年3月12日以书面及电子邮件方式发出，并于2010年3月24日在公司六楼会议室召开。会议应到会董事9名，实际到会董事8名，独立董事叶伯健先生因事未能出席，书面委托独立董事萧端女士代为行使表决权，会议由董事长涂传岚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    出席会议的董事审议并通过了如下事项：
    一、关于2009年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案；
    表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、关于2009年度《董事会工作报告》的议案；
    表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、关于2009年度《总裁工作报告》的议案；
    表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    四、关于2009年度《财务决算报告》的议案；
    表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    五、关于2009年度利润分配预案；
    表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，母公司2009年实现净利润117,484,675.32元，按10%比例提取法定盈余公积金11,748,467.53元，结转上年度未分配利润282,589,473.48元，可供股东分配的利润388,325,681.27元。
    根据《公司章程》，提议以2009年底股本34,174.66万股为基数，每10股派0.30元现金红利（含税），共派现金10,252,398.00元。派送现金红利后剩余未分配利润为378,073,283.27元，结转2010年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
    以上利润分配方案需经公司年度股东大会审议通过后实施。
    六、关于2010年度日常关联交易总额的议案；
    表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    七、关于续聘审计机构的议案；
    表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司决定续请广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2010年度财务报告的审计机构。其2010年度审计报酬为人民币柒拾万元整。
    八、广东明珠集团股份有限公司调整董事、监事及高管人员年薪制方案；
    公司于2005年制订的《董事、监事及高管人员年薪制方案》（以下简称方案）执行至今已有5年时间未作任何调整，为适应现阶段社会经济发展的需要，更合理体现薪酬的分配制度，均衡"基本年薪"和"效益年薪"两者之间的关系，在保持标准年薪不变的情况下，基本年薪由原来的30%调整至70%，效益年薪由原来的70%调整至30%，并对方案的"实施范围"作相调整，其他条款不变。
    表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    九、关于召开2009年年度股东大会的议案。
    表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
    根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于2010年4月15日上午9：30在广东省兴宁市兴城赤巷口公司技术中心大楼二楼会议室召开2009年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
    （一）会议审议事项：
    1、关于2009年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案；
    2、关于2009年《董事会工作报告》的议案；
    3、关于2009年《监事会工作报告》的议案；
    4、关于2009年度《财务决算报告》的议案；
    5、关于2009年度利润分配预案；
    6、关于续聘审计机构议案；
    7、关于2010年度日常关联交易总额的议案；
    8、广东明珠集团股份有限公司调整董事、监事及高管人员年薪制方案。
    （二）会议出席对象：
    1、本次股东大会股权登记日为2010年4月12日，所有在股权登记日登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2、公司董事、监事及其它高级管理人员。
    （三）参会股东登记办法：
    法人股东应持股东帐户卡、授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；自然人股东应持股东帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证；异地股东可用传真或信函的方式登记。拟出席会议的股东请于2010年4月14日前把上述材料的复印件邮寄或传真至我公司，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
    （四）会议时间、地点、费用及联系方法
    1、会议时间：2010年4月15日上午9:30
    2、会议地点：广东省兴宁市兴城赤巷口本公司技术中心大楼二楼会议室
    3、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
    4、联系方法：
    通讯地址：广东省兴宁市兴城赤巷口本公司董事会办公室
    邮政编码：514500
    电话：0753-3338549
    传真：0753-3338549
    联系人：周小华
    特此公告。 
    广东明珠集团股份有限公司董事会
    二○一○年三月二十四日 
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托　　　　 先生/女士 代表我 单位/本人 出席广东明珠集团股份有限公司二○○九年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）：　　　　　　　　　　　　 身份证号码：
    委托人股东帐号：　　　　　　　　　　　　 委托人持股数量：
    受托人（签名）：　　　　　　　　　　　　　身份证号码：
    　　受托日期： 年 　月　 日