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						青海贤成矿业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事会于2010年4月22日向公司董事及相关人员发出召开第五届董事会第一次会议的通知及相关会议资料。本次会议于2010年4月26日下午在广州市珠江宾馆会议中心2号会议室以现场表决方式结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人,其中现场表决董事8人，以通讯方式表决董事1人，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
    一、审议通过公司《2010年第一季度报告》全文及正文
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、推选臧静涛先生担任公司董事长职务
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、推选吴茂成先生担任公司副董事长职务
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过《续聘马海杰先生担任公司董事会秘书的议案》
    经董事会提名委员会提名，本次会议审议通过续聘马海杰先生担任公司董事会秘书职务。
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过《续聘田树浩先生、蒋晓帆先生、雷霁先生担任公司副总经理的议案》
    经公司总经理提名，本次会议审议通过续聘田树浩先生、蒋晓帆先生、雷霁先生担任公司副总经理职务。
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过《续聘陈定先生担任公司证券事务代表的议案》
    经公司董事会秘书提名，本次会议审议通过续聘陈定先生担任公司证券事务代表职务。
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过《调整公司董事会专门委员会成员的议案》
    由于公司董事会进行了换届，需根据监管机构有关政策、规定的要求，对原董事会下属提名委员会、战略与发展委员会、薪酬与激励委员会、审计与考核委员会等四个专门委员会成员进行调整。
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    八、审议通过《公司向青海省玉树藏族自治州玉树县地震灾区捐款50万元-100万元的议案》
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司捐款详情，请另见公司2010-13号《关于公司及员工向青海玉树地震灾区捐款的公告》。
    特此公告。
    青海贤成矿业股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月27日