健康元(600380) 最新公司公告|查股网

						健康元药业集团股份有限公司四届董事会十一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)四届董事会十一次会议于2010年9月20日以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
    审议《关于公司为焦作市健康元生物制品有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行贷款提供担保的议案》
    本公司直接及间接持有100%权益的子公司焦作市健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）因业务需要，向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请额度不超过港币5,400万元，期限为不超过2年贷款，其中港币1,800万元额度是以本公司名下不超过人民币1,800万元的存款作为质押担保；另港币3,600万元额度由本公司提供连带责任担保。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    本公司三名独立董事均对上述议案发表了独立意见，认为因业务需要，本公司为子公司焦作健康元担保，向南洋商业银行深圳分行申请贷款，以满足子公司焦作健康元日常经营所需，且该子公司生产经营正常，无逾期未偿还贷款。因此提供担保的风险是可控的；并且该项担保符合《公司法》和《公司章程》相关规定,同意本公司为其提供不可撤销的连带保证担保。
    特此公告。
    健康元药业集团股份有限公司董事会
    　　二O一O年九月二十一日