健康元(600380) 最新公司公告|查股网

						健康元药业集团股份有限公司四届董事会八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)四届八次董事会会议于2010年4月23日下午2：00在健康元药业集团大厦一号会议室召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事及总经理列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国主持，以记名投票方式审议并通过如下议案：
    一、审议《2010年第一季度报告》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议《关于修改部分条款的议案》
    根据公司2009年度资本公积金转增股本方案，公司在转增股本后注册资本将增加至人民币1,317,448,800元，因此《公司章程》需修改如下：
    原"第六条 公司注册资本为人民币1,097,874,000元。"
    现修改为："第六条 公司注册资本为人民币1,317,448,800元。"
    原"第十九条 公司经批准发行的普通股总数为1,097,874,000股。"
    现修改为："第十九条 公司经批准发行的普通股总数为1,317,448,800股。"
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    此议案尚需提交下次股东大会审议。
    三、审议《本公司向光大银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司生产经营需要，本公司拟向光大银行深圳深南支行申请综合授信额度，人民币3亿元，期限为1年，担保方式为信用担保，其中健康元下属公司领用额度不超过授信额度的50%(即1.5亿元)。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    健康元药业集团股份有限公司董事会
    　　二O一O年四月二十七日