健康元(600380) 最新公司公告|查股网

						健康元药业集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
      一、重要内容提示：： 
      ● 本次会议议案五《2009 年度利润分配方案》未获通过。 
      ● 本次股东大会有一项新增提案提交表决，该提案由持有公司 16.09%股份股东鸿信行有限公司于2010年3月15日以书面方式向公司提交 《2009 年度利润分配方案二》，并提议在公司2009 年度股东大会增加审议该项提案。公司认为提案人的资格合法，该提案符合 《公司法》、《公司章程》等有关规则要求，同意将上述提案提交公司2009 年度股东大会作为新增提案审议，该项临时提案已于2010 年3月16日在规定媒介上公告。 
      二、会议召开和出席情况 
      健康元药业集团股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年3月31日上午10：00于深圳市南山区高新区北区郎山路 17 号健康元药业大厦 1 号会议室召开，会议由公司董事会召集，由于公司董事长朱保国先生和副董事长刘广霞女士未能主持会议，经公司半数以上董事推举，会议由邱庆丰董事主持。参加现场会议的股东共4 人，代表股份709,262,605股，占公司已发行总股本的 64.60%。公司董事、监事、高级管理人员共9 人出席会议，公司聘请的律师出席并见证本次会议。本次会议符合 《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司三位独立董事分别就其2009 年度职责履行情况作了相应述职报告。 
      三、提案审议情况 
      会议以记名投票表决方式，经股东大会有效表决，议案审议情况如下： 
      1、审议并通过 《2009 年度董事会工作报告》。 
      表决结果：赞成票 709,262,605  股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对票0 股；弃权票0 股。 
      此议案获得通过。 
      2、审议并通过 《2009 年度监事会工作报告》。 
      表决结果：赞成票 709,262,605  股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对票0 股；弃权票0 股。 
     此议案获得通过。 
     3、审议并通过 《关于核销呆账及固定资产、存货报废的议案》。 
     表决结果：赞成票 709,262,605  股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对票0 股；弃权票0 股。 
     此议案获得通过。 
     4、审议并通过 《2009 年度财务决算报告》。 
     表决结果：赞成票 709,262,605  股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对票0 股；弃权票0 股。 
     此议案获得通过。 
     5、审议 《2009 年度利润分配方案》：根据利安达会计师事务所有限责任公司审计确认的 2009 年度实现归属母公司所有者净利润为 486,007,539.88元，弥补上年度亏损-26,956,929.45 元，提取法定公积金45,905,061.04 元，加以前年度留存的未分配利润，本年度可供股东分配的利润为 501,896,060.91 元。以本公司 2009 年末总股本 1,097,874,000股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.5  元现金股利 （含税），共计分配 274,468,500.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 
     表决结果：赞成票368,605 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.052%；反对票0股；弃权票708,894,000 股。 
     此议案未获通过。 
     6、审议并通过 《2009 年年度报告及其摘要》。 
     表决结果：赞成票 709,262,605  股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对票0 股；弃权票0 股。 
     此议案获得通过。 
     7、审议并通过 《关于聘用2010 年度会计师事务所审计的议案》：继续聘用利安达会计师事务所有限责任公司对2010 年合并报表进行审计并出具审计报告，年度合并财务会计报表审计费用为75 万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。 
     表决结果：赞成票 709,262,605  股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对票0 股；弃权票0 股。 
     此议案获得通过。 
     8、审议并通过 《2009 年度利润分配方案二》：根据利安达会计师事务所有限责任公司审计确认的本公司母公司个别会计报表实现净利润 95,269,069.14  元，用于弥补上年度亏损，本年度不计提法定公积金。本公司母公司个别会计报表截至2009 年 12 月31  日可 
分配利润为负数，故 2009 年度不分配现金红利，亦不送红股。本公司现有资本公积1,301,144,769.94 元，以公司现有股本1,097,874,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增2 股，共计转出资本公积金219,574,800 元。 
      表决结果：赞成票 709,262,605  股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对票0 股；弃权票0 股。 
      此议案获得通过。 
       四、律师见证情况 
      公司聘请的广东深金牛律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。 
      五、备查文件 
      1、公司2009 年度股东大会决议。 
      2、广东深金牛律师事务所律师出具的法律意见书。 
      特此公告特此公告。。 
                                                                               健康元药业集团股份有限公司 
                                                                                            二○一○年四月一日