天科股份(600378) 最新公司公告|查股网

						四川天一科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　●  本次会议无临时提案的情况
　　●  本次会议无否决议案的情况
　　●  本次会议无修改提案的情况
　　一、会议召开情况：
　　1、现场会议召开时间：2010年10月27日（星期三）下午14:30
　　网络投票时间：2010年10月27日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　2、现场会议召开地点：天科股份主楼二楼报告厅
　　3、会议召集人：天科股份董事会
　　4、会议主持人：副董事长曾加先生
　　5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
　　6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　二、会议出席情况：
　　1、公司总股本270,175,720股，其中社会公众股股份总数270,175,720股。
　　参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数28人，代表股份129017228股，占公司总股本的47.75%。其中社会公众股股东及授权代表人数  28人，代表股份       129017228股，占公司社会公众股股份总数的47.75%，占公司总股本的47.75  %。
　　参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数1人，代表股份62,503,422股，占公司社会公众股股份总数的23.13%，占公司总股本的23.13%；参加网络投票的社会公众股股东人数27人，代表股份66513806股，占公司社会公众股股份总数的24.62%，占公司总股本的24.62%。
　　2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
　　三、议案审议及表决情况：
　　本次会议以记名投票表决方式,审议并表决通过:
　　1、关于修改《公司章程》部分条款的决议；
　　表决结果：
　　表决股东及股东代理人总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
　　129017228	128995757	5430	16041	99.98
　　该决议获通过
　　2、关于用部分募集资金补充流动资金的决议。
　　表决结果：
　　表决股东及股东代理人总股数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
　　129017228	128837857	14331	165040	99.86
　　该决议获通过
　　四、律师见证情况：
　　四川英捷律师事务所杨波律师到会见证并出具了《四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会议召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　五、备查文件： 
　　1、经与会董事签字确认的2010年第二次临时股东大会决议；
　　2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告
　　四川天一科技股份有限公司
　　董事会
　　2010年10月27日