四川天一科技股份有限公司董事会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2010年10月9日,公司董事会收到公司董事、董事长陈宝通先生,董事苏伟女士的辞职报告,陈宝通先生因负责的工作内容变动原因, 向公司董事会提出辞呈,辞去董事、董事长职务。苏伟女士因负责的工作内容变动原因,向公司董事会提出辞呈,辞去董事职务。公司董事会充分尊重陈宝通先生、苏伟女士的意见,接受其辞职申请。根据《公司章程》的规定,董事、董事长辞职自辞职报告送达董事会时生效。在新的董事长未选举产生前,暂由副董事长曾加先生代行董事长职责。 公司董事会谨向陈宝通先生、苏伟女士在职期间对公司发展所作出的重大贡献表示衷心感谢。 特此公告 四川天一科技股份有限公司董事会 2010年10月11日