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						四川天一科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　四川天一科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2010年7月29日在公司主楼二楼报告厅召开。会议应到董事9名，实到董事8名。董事苏伟女士由于工作原因不能参加本次会议，特全权委托陈宝通董事代为行使表决权。公司监事、总经理等高管人员及相关人员列席会议。会议由董事长陈宝通先生主持。会议合法有效。
　　经充分的讨论，会议审议并通过如下决议：
　　一、2010年半年度报告正文及摘要；
　　二、公司关于2010年经营计划的决议。
　　（一）2010年经营目标计划
　　1、营业收入：42000万元。
　　2、利润总额：2500万元。
　　（二）固定资产、无形资产购置计划
　　公司购置固定资产及无形资产计划总额792.39万元，其中固定资产646.19万元；无形资产146.20万元。
　　（三）2010年筹融资计划
　　1、公司在2009年在中信银行获得的10000万元流动资金授授信额度，将于2010年9月到期。同意到期前继续向中信银行申请10000万元流动资金授信额度。另外，考虑宏观金融环境和公司发展的潜在性资金需求，同意在2010年向其他银行申请10000万元流动资金授信额度。
　　特此公告
　　四川天一科技股份有限公司董事会
　　2010年7月29日