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						江苏宁沪高速公路股份有限公司第六届十一次董事会公告 
 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　兹公告本公司于2010年5月27日上午以通讯方式举行第6届11次董事会，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
　　1、提议杨根林先生担任本公司董事，并批准本公司与杨先生签订董事委聘书，任期自2010年第一次临时股东大会日起至2011年度股东周年大会召开日止，并将此提案交2010年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
　　二○一○年五月二十七日