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						北京首都开发股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告 
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
    北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）六届二十八次董事会会议于2010年8月31日在北京丽亭华苑酒店三层会议室召开，应到董事十一名,实到董事十一名。监事会成员列席会议。会议由刘希模先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
    1. 以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整股份公司董事会各专业委员会成员的议案》。
    出席本次董事会的全体董事一致通过，选举董事会各专业委员会成员如下：
    战略与投资委员会：主任：刘希模先生
    委员：王少武先生、潘利群先生、杨文侃先生、王明先生、王德勇先生、刘守豹先生
    提名、薪酬与考核委员会：主任：刘守豹先生
    委员：孙茂竹先生、任景全先生
    审计委员会：主任：孙茂竹先生
    委员：李挺伟先生、王明先生
    2. 以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于北京首都开发股份有限公司向工商银行申请贷款的议案》。
    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案，同意公司向工商银行北京新街口支行申请三亿元开发贷款，期限三年，由北京建工集团提供担保。
    3. 以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于北京首都开发股份有限公司向盛京银行申请贷款的议案》。
    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案，同意公司向盛京银行北京分行申请综合授信五亿元，期限三年，由公司提供信用担保。
    特此公告。
    北京首都开发股份有限公司董事会
    　　2010年8月31日