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						北京首都开发股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告 
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2010年7月29日在股份公司会议室召开，应到董事9名,实到董事9名，监事会成员列席会议。会议由董事长刘希模先生主持。
　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议经过有效表决，一致通过如下决议：
　　1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资成立贵阳首开龙泰房地产开发有限公司（暂定名）的议案》。
　　出席此次会议的全体董事一致通过本议案。2010年6月30日股份公司中标取得贵阳龙洞堡片区G（10）20、21、22三宗土地，为下一步快速开展该项目的开发建设工作，股份公司拟出资成立贵阳首开龙泰房地产开发有限公司（暂定名）运作该项目，注册资本2亿元人民币，全部由股份公司出资（具体内容详见公司对外投资公告临2010-037）。
　　2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资成立绵阳首开兴泰置业有限公司（暂定名）的议案》。
　　出席此次会议的全体董事一致通过本议案。为积极参与土地市场拍卖，寻找新的土地储备，股份公司拟出资成立绵阳首开兴泰置业有限公司（暂定名），注册资本2亿元人民币，全部由股份公司出资（具体内容详见公司对外投资公告临2010-038）。
　　3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资成立绵阳荣泰置业有限公司（暂定名）的议案》。
　　出席此次会议的全体董事一致通过本议案。为积极参与土地市场拍卖，寻找新的土地储备，股份公司拟与合作方出资成立绵阳荣泰置业有限公司（暂定名），注册资本1000万元人民币，其中股份公司出资510万元，占新设公司51%股份（具体内容详见公司对外投资公告临2010-039）。
　　4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于股份公司向招商银行北京分行申请4亿元人民币房地产开发贷款的议案》。
　　出席此次会议的全体董事一致通过本议案。为满足股份公司项目建设资金需求，同意股份公司向招商银行北京分行申请4亿元人民币房地产开发贷款，期限24个月，由股份公司控股股东首开集团提供担保。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2010年7月29日