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						北京首都开发股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告 
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2010年7月20日在股份公司会议室召开，应到董事9名,实到董事9名。监事会成员列席会议。会议由董事长刘希模先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议经过有效表决，一致通过如下决议：
　　1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资成立北京首开荣泰置业有限公司的议案》。
　　出席此次会议的全体董事一致通过本议案。2010年5月股份公司中标取得北京市房山区长阳镇起步区2号地及3号地北侧住宅混合公建项目用地，为今后更好地开展该项目的开发建设工作，股份公司拟出资成立北京首开荣泰置业有限公司（暂定名）运作该项目，注册资本2亿元人民币（此项对外投资有关内容详见公司临2010-034号临时公告）。
　　2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于股份公司向南京银行北京分行申请1亿元人民币房地产开发贷款的议案》。
　　出席此次会议的全体董事一致通过本议案。为满足股份公司项目建设资金需求，同意股份公司向南京银行北京分行申请1亿元人民币房地产开发贷款，期限36个月，由股份公司自身信用提供担保。
　　3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于股份公司向北京银行红星支行申请5亿元人民币房地产开发贷款的议案》。
　　出席此次会议的全体董事一致通过本议案。为满足股份公司项目建设资金需求，同意股份公司向北京银行红星支行申请5亿元人民币房地产开发贷款，期限36个月，由中信国安集团公司提供担保。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2010年7月20日