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						北京首都开发股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告 
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）于2010年4月14日发出了召开公司六届十九次董事会会议的通知，会议于2010年4月21日在股份公司会议室召开，应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长刘希模先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
    1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《北京首都开发股份有限公司2010年一季度报告》。
    2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》。
    公司目前财务状况稳健，自有资金余额较高，为提高资金使用效率，公司拟利用自有资金投资部分理财产品，包括7天期国债回购、货币市场基金及债券大宗交易。投资理财产品的额度为不超过20亿元人民币。
    根据公司章程规定，上述对外投资属于公司董事会审议的权限，不需提交公司股东大会审议。
    3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司北京城市开发集团有限责任公司利用自有资金参与交通银行股份有限公司2010年度配股的议案》。出席此次董事会的全体董事一致通过此项议案，同意全资子公司北京城市开发集团有限责任公司利用自有资金参与交通银行股份有限公司2010年度配股。
    公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司现持有交通银行股份有限公司1,501.85万股股份，配股方案为每10股配售不超过1.5股，配股价格未定。
    特此公告。 
    北京首都开发股份有限公司董事会
    　　2010年4月21日