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						江苏三房巷实业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏三房巷实业股份有限公司第六届监事会第三次会议于2010年3月1日以专人送达和传真形式发出通知，会议于2010年3月11日上午在公司会议室召开。应出席会议监事3人，到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席薛国平先生主持，经各位监事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》
    该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
    二、审议通过了公司《2009年年度报告全文及其摘要》
    公司监事会对2009年年度报告及及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
    （一）公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （二）公司2009年年度报告的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2009年度的经营管理和财务状况等事项。
    （三）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （四）我们承诺公司2009年年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
    三、审议通过了《公司日常关联交易议案》
    监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对该事项进行了监督审核，监事会认为：2010年公司与关联方之间的各项关联交易协议定价合理，程序规范，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
    该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
    四、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    会议同意因参股公司江阴利用棉纺针织有限公司破产全额计提200万元长期股权投资减值准备和公司控股子公司江阴新源热电有限公司部分固定资产存在市价下跌情况，计提520万元固定资产减值准备。此次计提减值准备理由充分、程序合法，符合《企业会计准则》规定。
    该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
    五、监事会对公司2009年度的经营情况进行了严格的监督和检查，并就有关情况发表独立意见如下：
    （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
    2009年，公司董事及高级管理人员在履行职责时，能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规和制度规范运作，未发现违法违规及损害股东权益的行为。公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度。
    (二)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内，监事会对公司财务状况进行监督，认真审查了公司2009年度报表。监事会认为：公司2009年度的财务决算报告真实可靠，财务结构合理，状况良好；江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正客观的，能真实反映公司2009年度的财务状况和经营成果。公司管理层与公司财务会计机构对新的企业会计准则的实施做了充分的准备，并严格执行。
    (三)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    2009年度公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，没有损害公司利益的情况。
    该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
    同意将以上第一、二、三项议案提交公司2009年度股东大会审议。
    特此公告。 
    江苏三房巷实业股份有限公司监事会
    　　2010年3月11日