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						西南证券股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    西南证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十八次会议，于2010年9月10日以通讯方式召开。本次会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式审议并通过如下决议：
    一、审议通过《关于修改的议案》：
    （一）鉴于公司已完成41,870万股非公开发行股票的事宜，根据《公司法》及相关法律法规的规定，同意变更公司注册资本并对《公司章程》中注册资本、股份总数等相关条款作相应的修订，具体修订内容见《公司章程修正案》。
    （二）鉴于公司拟开展申请开展融资融券业务，根据《证券公司融资融券业务试点管理办法》第九条："公司在取得融资融券试点资格后还需取得证监会换发的《经营证券业务许可证》后方可开展融资融券业务"的规定，同意公司在融资融券业务获得中国证监会核准后，修改公司经营范围，并对《公司章程》中涉及经营范围的条款作相应的修订，具体修订内容见《公司章程修正案》。
    （三）授权公司经营管理层办理本次注册资本变更、经营范围修改及《公司章程》修订的相关手续，并根据中国证监会的核准情况对《公司章程》进行相应的修订。
    《公司章程修正案》全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准。
    表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
    二、审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》：
    鉴于公司第六届董事会第十七次会议所议《关于公司开展融资融券业务的议案》以及本次董事会所议《关于修改的议案》须提交公司股东大会审议，公司董事会决定于2010年9月28日在重庆召开2010年第四次临时股东大会，审议上述事项。
    表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
    特此公告
    西南证券股份有限公司董事会
    　　二○一○年九月十日