五洲交通(600368) 最新公司公告|查股网

						广西五洲交通股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　●会议召开时间：2010年12月20日
　　●出席大会的股权登记日：2010年12月14日
　　●会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室
　　●会议方式：现场表决方式
　　●是否提供网络投票：否
　　●公司股票是否涉及融资融券业务：否
　　根据广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议决议，公司定于2010年12月20日召开广西五洲交通股份有限公司2010年第三次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）现场会议召开日期和时间：2010年12月20日上午9点开始
　　（二）股权登记日：2010年12月14日
　　（三）召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室
　　（四）召集人：公司董事会
　　二、会议审议事项
　　序号	议案内容	是否为特别决议事项
　　1	审议关于修订公司发展战略规划的议案	否
　　2	审议关于修订《广西五洲交通股份有限公司薪酬分配激励与约束方案》的议案	否
　　3	审议《广西五洲交通股份有限公司董事监事工作补贴管理办法》	否
　　4	审议关于按照商业惯例为购买五洲国际项目房产按揭贷款客户提供阶段性担保的议案	否
　　议案主要内容详见公司2010年12月3日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》。《关于修订公司发展战略规划的议案》为公司六届二十五次董事会审议通过提交公司2010年第三次临时股东大会审议，《广西五洲交通股份有限公司发展战略规划》（讨论稿）于2010年12月3日在上海证券交易所网站披露。《广西五洲交通股份有限公司关于按照房地产行业商业惯例为五洲国际项目按揭贷款客户贷款提供阶段性担保事项的公告》已于2010年12月3日刊登在中国证券报、上海证券报并在上海证券交易所网站披露。广西五洲交通股份有限公司2010年第三次临时股东大会材料将于2010年12月15日在上海证券交易所网站披露。
　　三、出席大会股权登记日及会议出席对象
　　（一）股权登记日：2010年12月14日
　　（二）会议出席对象：
　　1、截止2010年12月14日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。股东授权委托书格式见附件。
　　2、公司董事、监事、非董事高级管理人员。
　　3、见证律师。
　　4、其他人员。
　　四、参加现场会议登记事宜
　　（一）登记时间：
　　2010年12月16日上午9点-11点30分，下午15点-17点。
　　（二）登记地点：
　　广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部
　　（三）登记办法：
　　出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
　　1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
　　2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
　　3、代表法人股股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
　　4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。
　　拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。
　　参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
　　五、其他事项
　　（一）联系方式：
　　邮政编码：530028
　　联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼
　　广西五洲交通股份有限公司证券部
　　联系人：林明、侠宇
　　联系电话：0771-5520235、5525323
　　传真号码：0771-5518111、5518383
　　（二）本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代理人费用自理。
　　六、备查文件
　　广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议。
　　特此公告
　　广西五洲交通股份有限公司董事会
　　二O一0年十二月三日
　　附件： 股东授权委托书格式
　　股东授权委托书
　　兹委托             先生（女士）代表本人（本单位）出席广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）2010年12月20日召开的公司2010年第三次临时股东大会，并对以下议案全权或按以下授权行使表决权：
　　议案
　　序号	表决事项	表决意见
　　赞成	反对	弃权
　　1	审议关于修订公司发展战略规划的议案
　　2	审议关于修订《广西五洲交通股份有限公司薪酬分配激励与约束方案》的议案
　　3	审议《广西五洲交通股份有限公司董事监事工作补贴管理办法》
　　4	审议关于按照商业惯例为购买五洲国际项目房产按揭贷款客户提供阶段性担保的议案
　　（说明：如非全权委托，请在表决意见中的"赞成"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"，涂改、多选或不选按弃权处理。）
　　委托人姓名：
　　委托人身份证号码：
　　持股数：
　　委托人股票帐户名称及帐号：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托权限：
　　委托日期：
　　委托人签名：                     受托人签名：
　　（法人股东加盖公章）