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						通化葡萄酒股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　本次会议不存在否决或修改提案的情况
　　本次会议召开前不存在补充提案的情况
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）介绍股东大会召开的时间和地点。
　　1、会议时间：2010年12月17日下午14时
　　2、会议地点：公司一楼会议室
　　（二）会议情况
　　出席本次会议的股东及股东代理人226人，代表公司有表决权股份26,063,304 股，占公司总股本的18.62%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权股份13,095,443股，占公司总股本的9.35%；参加网络投票的股东224人，代表公司有表决权股份12,967,861股，占公司总股本的9.26%。
   出席会议的股东和代理人人数                                 226 
    其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） 
    所持有表决权的股份总数（股）                              26,063,304 
    其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） 
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                          18.62 
　　其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
　　外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
　　（三）本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议由董事长王鹏先生主持
　　公司董事、监事和董事会秘书出席情况：公司在任董事7人，出席6人，董事温富荣公出没有参加会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及见证律师出席了会议。
　　二、提案审议情况
   议案内容                   赞成票数  反对票数  弃权票数   赞成比例  是否通过 
    1  通化葡萄酒股份有限公司关于延长股东大 
                                  25,606,658  388,846  67,800    98.25%    是 
       会授权董事会办理本次重大资产重组相关 
       事宜有效期的议案 
       通化葡萄酒股份有限公司关于延长公司发 
    2 
       行股份购买资产暨重大资产重组决议有效 25,288,458 333,246  441,600  97.03%  是 
       期的议案 
　　三、律师见证情况
　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、公司2010年12月2日在《上海证券报》上披露的召开2010年第三次临时股东大会的会议通知；
　　2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
　　3、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书。
　　通化葡萄酒股份有限公司
　　二○一○年十二月十七日