联创光电(600363) 最新公司公告|查股网

						江西联创光电科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 
    特别提示：本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
    2010年8月12日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"联创光电"或"公司"）以书面形式发出《关于召开四届十六次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事。
    2010年8月22日2010年第一次临时股东大会会议结束之后，公司在总部五楼第一会议室召开四届十六次董事会。应到董事九人，实到董事八人，独立董事杨慧女士因公出差，委托独立董事冯丽娟女士代为行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由杨柳先生主持。
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    一、审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    会议决议：审议通过《2010年半年度报告及其摘要》，由董事会秘书负责对外披露。
    二、审议通过了《关于控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司对南昌宇欣科技有限公司进行增资的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    会议决议：同意控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司（以下简称"欣磊光电"）以其现有的25台机器设备经评估后对南昌宇欣科技有限公司（以下简称"宇欣公司"）进行增资（经江西中富茗仁资产评估有限公司评估，截至2010年6月30日，欣磊光电拟用于对宇欣公司进行增资的机器设备固定资产评估值为584.9万元），增资后欣磊光电仍持有宇欣公司49%的股权。
    宇欣公司增资前后股权结构对比情况：
    金额单位：万元
    项目 投资方式 金额 比例
    一、现有股本 816.3265 100%
    其中：欣磊公司 现金、机器设备
    等非货币资产 400 49%
    竣宇公司 现金 416.3265 51%
    二、拟增资资产 1193.6735 100%
    其中：欣磊公司 机器设备等非货币资产 584.9 49%
    竣宇公司 现金 608.7735 51%
    三、增资后股本 2010 100%
    其中：欣磊公司 现金、机器设备
    等非货币资产 984.9 49%
    竣宇公司 现金 1025.1 51%
    由于公司副总裁叶建青先生为宇欣公司法定代表人，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，此次增资行为构成关联交易。独立董事邹道文、杨慧、冯丽娟对此议案投赞成票并认为：交易价格合理，程序规范，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
    三、审议通过了《关于曾涌先生辞去公司副总裁职务的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    会议决议：因工作变动，同意曾涌先生辞去公司副总裁职务，公司董事会对曾涌先生在任职期间为公司所做出的突出贡献表示衷心感谢。
    江西联创光电科技股份有限公司董事会
    　　二0一0年八月二十二日