联创光电(600363) 最新公司公告|查股网

						江西联创光电科技股份有限公司关于控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司对南昌宇欣科技有限公司进行增资的关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
    江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年8月22日召开四届十六次董事会，会议审议通过了《关于控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司对南昌宇欣科技有限公司进行增资的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、交易概述及交易标的的基本情况
    1、交易概述
    控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司（以下简称"欣磊光电"）决定以其现有的25台机器设备经评估后对南昌宇欣科技有限公司（以下简称"宇欣公司"）进行增资。鉴于公司副总裁叶建青先生为宇欣公司的法定代表人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，此次交易为关联交易。
    2、交易标的基本情况
    宇欣公司成立于2008年2月，法定代表人：叶建青先生，注册资本816.3265万元人民币，主营范围：各类显示器件、系统集成及开发应用、电子器件及材料、各类半导体深加工产品设备、仪器仪表及加工服务。
    宇欣公司最近1年又一期的主要财务数据如下（单位：万元）：
    财务数据 2009-12-31
    2010-06-30
    备注
    总资产 925 1087.9
    负债 143.4 260.3
    净资产 781.6 827.6
    2009年度 2010年01-06月
    主营业务收入 504.6 656.1
    净利润 -25.6 45.9
    宇欣公司增资前后股权结构对比情况：
    金额单位：万元
    项目 投资方式 金额 比例
    一、现有股本 816.3265 100%
    其中：欣磊公司 现金、机器设备
    等非货币资产 400 49%
    竣宇公司 现金 416.3265 51%
    二、拟增资资产 1193.6735 100%
    其中：欣磊公司 机器设备等非货币资产 584.9 49%
    竣宇公司 现金 608.7735 51%
    三、增资后股本 2010 100%
    其中：欣磊公司 现金、机器设备
    等非货币资产 984.9 49%
    竣宇公司 现金 1025.1 51%
    三、本次交易对公司的影响
    本次交易遵循公开、公平、公正的原则，没有损害本公司利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；对本公司的独立性没有影响。
    四、交易的定价政策和定价依据
    此次增资的资产价格根据江西中富茗仁资产评估有限公司评估结果确定为584.9万元。
    五、独立董事事前认可情况及独立董事意见
    公司独立董事邹道文、杨慧、冯丽娟在董事会召开之前对此关联交易事项进行了审议，发表如下独立意见：我们认真审阅了联创光电《关于控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司对南昌宇欣科技有限公司进行增资的议案》有关内容，我们对此议案投赞成票并认为：交易价格合理，程序规范，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
    六、董事会表决情况
    董事会成员无与宇欣公司有关联的董事，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
    2、公司独立董事事前认可函；
    3、公司独立董事意见。
    特此公告。
    江西联创光电科技股份有限公司董事会
    　　二0一0年八月二十二日