联创光电(600363) 最新公司公告|查股网

						江西联创光电科技股份有限公司二0一0年第一次临时股东大会决议公告 
    特别提示：本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
    重要内容提示：
    o本次会议无否决或修改提案的情况；
    o本次会议无新提案提交表决的情况。
    一、会议召开和出席情况
    江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）二0一0年第一次临时股东大会于2010年8月22日上午9：00在联创光电科技园举行。出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表9506.1277万股公司股份，占公司总股本的25.63%，本次会议由公司董事会召集，会议由董事长杨柳先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    大会按照预定的程序，以现场记名投票方式表决。经与会股东代表审议，通过了《关于修改的议案》，同意9506.1277万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
    会议决议：对公司章程作如下修改：
    修改前 修改后
    第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；光电子元器件及应用产品、继电器、光电通信线缆、通信终端与信息系统设备、其它电子产品、计算机的生产、销售、计算机应用服务、信息咨询、对外投资；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程及安装、电声器材与声测量仪器，房地产开发及投资、房屋租赁、设备租赁。（以上项目国家有专项规定的除外）。 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；光电子元器件及应用产品、继电器、光电通信线缆、通信终端与信息系统设备、其它电子产品、计算机的生产、销售、计算机应用服务、信息咨询、对外投资；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程及安装、电声器材与声测量仪器，房地产开发及投资、房屋租赁、设备租赁；再生资源回收、拆解、利用；生产、销售税控收款机及相关产品服务。（以上项目国家有专项规定的除外）。
    三、律师出具的法律意见
    江西华邦律师事务所方世扬、罗小平律师与会并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、江西联创光电科技股份有限公司二0一0年第一次临时股东大会决议；
    2、江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司二0一0年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    江西联创光电科技股份有限公司董事会
    　　二0一0年八月二十二日