华微电子(600360) 最新公司公告|查股网

						吉林华微电子股份有限公司第四届董事会第九次会议（通讯表决）决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    吉林华微电子股份有限公司（下简称"公司"）于2010年8月19日以电子邮件和书面形式发出了《公司关于召开第四届董事会第九次会议（通讯表决）的通知》及相关议案，并于2010年8月26日以通讯表决方式召开会议。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：
    一、以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《公司2010年半年度报告全文及其摘要》。
    二、以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于解散并清算大连海微电子经贸有限公司的议案》，决定解散并清算本公司的控股子公司--大连海微电子经贸有限公司，并同意依法担任清算组成员及负责人。
    大连海微电子经贸有限公司成立于2002年4月9日，注册资本2800万元，主要从事本公司产半导体器件营销、区域分销，本公司现时持有大连海微电子经贸有限公司2700万元出资额，占其注册资本的96.43%。
    为整合本公司的市场资源，优化配置本公司的营销管理资源，董事会决定将该公司依法解散并清算，并授权韩毅副总经理代表本公司（清算组负责人）出席大连海微电子经贸有限公司清算组有关会议，代表本公司和清算组签署有关文件，承办有关清算的具体工作。
    特此公告。
    吉林华微电子股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月26日