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						吉林华微电子股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况；
    ●本次临时股东大会无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2010年5月13日上午9:00时
    2、召开地点：公司本部会议室
    3、召开方式：现场投票表决
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：夏增文董事长
    6、出席会议的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份147,618,046股，占公司已发行股份总数的28.30%。
    7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。
    二、提案审议情况
    本次会议以记名投票的方式逐项表决并通过如下决议：
    1、审议《吉林华微电子股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
    赞成票147,618,046股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
    2、审议《吉林华微电子股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
    赞成票147,618,046股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
    3、审议《吉林华微电子股份有限公司2009年度财务决算报告》；
    赞成票147,618,046股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
    4、审议《吉林华微电子股份有限公司2009年年度报告》及其摘要；
    赞成票147,618,046股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
    5、审议《吉林华微电子股份有限公司2009年度利润分配预案的报告》；
    赞成票147,618,046股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
    6、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；
    赞成票147,618,046股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
    7、审议《关于公司2010年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》；
    赞成票147,456,064股，占出席会议有表决权股份总数99.89%；反对票161,982股，占出席会议有表决权股份总数0.11%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
    8、审议《关于为相关控股子公司提供担保的议案》。
    赞成票147,618,046股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
    2、律师姓名：王冰
    3、结论性意见：吉林华微电子股份有限公司2009年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书；
    3、本次临时股东大会会议资料详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    特此公告。
    吉林华微电子股份有限公司
    董事会
    　　二Ｏ一Ｏ年五月十三日