新农开发(600359) 最新公司公告|查股网

						新疆塔里木农业综合开发股份有限公司四届一次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）四届一次董事会于2010年3月25日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、《选举公司四届董事会董事长、副董事长的议案》；
    选举李新海先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。
    选举楚建江先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    二、《选举公司四届董事会各专门委员会委员的议案》；
    公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会成员如下：
    1、战略委员会：
    主任委员：李新海 委员：崔凯、刘俊浩
    2、审计委员会：
    主任委员：胡本源 委员：楚建江、刘俊浩
    3、提名委员会：
    主任委员：刘俊浩 委员：崔凯、蒋晓进
    4、薪酬与考核委员会：
    主任委员：崔凯 委员：胡本源、武琳琳
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    三、《公司四届董事会聘任高管人员的议案》；
    根据公司董事长李新海先生的提名,聘任楚建江先生为公司总经理，任期至四届董事会届满。
    根据公司董事长李新海先生的提名,聘任张春疆先生为公司董事会秘书，任期至四届董事会届满。
    根据公司总经理楚建江先生的提名，聘任郭振江先生为公司副总经理，任期至四届董事会届满。
    根据公司总经理楚建江先生的提名，聘任卢世林先生为公司副总经理，任期至四届董事会届满。
    根据公司总经理楚建江先生的提名，聘任罗兵先生为公司副总经理，任期至四届董事会届满。
    根据公司总经理楚建江先生的提名，聘任韩新平先生为公司财务总监，任期至四届董事会届满。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    四、《聘任公司董事会证券事务代表的议案》
    聘任刘斌先生为公司第四届董事会证券事务代表，任期三年。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    附:高管人员及证券事务代表简历
    特此公告。 
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
    2010年3月26日 
    附:高管人员及证券事务代表简历
    楚建江：男，汉族，1968年10月出生，1987年7月参加工作，1995年7月加入中国共产党，本科学历，高级工程师，曾任新疆卡子湾水泥有限责任公司总经理；青松水泥有限责任公司副总经理；巴州青松绿原建材有限责任公司董事长。
    张春疆：男，汉族，1969年6月出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任农一师十二团财务科科员，新农开发农业分公司政研、劳资负责人，新农开发证券事务代表、证券部经理。自2009年2月起任公司董事会秘书。
    郭振江：男，汉族，1969年5月出生，中共党员，本科学历，曾任新疆塔里木农业大学助教、讲师，农一师四团任党委常委、副团长。2004年3月至今任新农开发股份公司副总经理。
    卢世林：男，汉族，1962年4月出生，本科学历，中共党员，高级经济师。曾任农一师十六团开荒大队大队长，农一师十六团二中职高教师，农一师十六团机务科参谋，农一师十六团甘草膏厂厂长，新农甘草公司董事、总经理、董事长。自2009年2月起任公司副总经理。
    罗 兵：男，汉族， 1963年1月出生，1982年12月参加工作，1990年6月加入中国共产党，大专学历，高级工程师，曾任新农棉纺公司总经理；新农棉浆公司总经理。
    韩新平：男，汉族， 1962年11月出生，1981年10月参加工作，1994年12月加入中国共产党，本科学历，高级会计师，曾任农一师一团副团长、总会计师；农一师七团总会计师。
    　　刘 斌：男，1972年3月出生，中共党员，本科学历，会计师职称，曾任公司证券部副经理、审计部副经理，现任公司证券部经理。