国旅联合(600358) 最新公司公告|查股网

						国旅联合股份有限公司董事会二○一〇年第三次临时会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据国旅联合股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》，由公司董事长张建华先生召集并主持的公司董事会2010年第3次临时会议通知于2010年10月22日以传真及电子邮件方式发出，并于2010年10月27日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实参会董事 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：
　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《国旅联合股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
　　详见：www.sse.com.cn。
　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《国旅联合股份有限公司外部信息使用人管理制度》。
　　详见：www.sse.com.cn。
　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2010年第3季度报告》。
　　公司2010年第3季度（1-9月）实现营业收入139,779,144.55元，营业利润-9,737,528.71元，归属公司股东净利润3,674,892.65 元。
　　特此公告。
　　国旅联合股份有限公司董事会
　　二○一〇年十月二十七日