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						国旅联合股份有限公司监事会2010年第二次会议决议公告 
    国旅联合股份有限公司监事会2010年第二次会议于2010年4月17日在北京召开。应到监事3人，实到监事3人。会议的召开合法有效。与会监事审议了关于《公司2009年年度报告全文及摘要》并提交股东大会审议的议案、《公司2009年度监事会报告》并提交股东大会审议的议案、《公司2009年度财务决算报告》并提交股东大会审议的议案、《公司2009年度利润分配预案》并提交股东大会审议的议案、《公司2009年年度报告书面审核意见》的议案、《公司2010年第1季度报告书面审核意见》的议案，经与会监事表决，通过了如下决议：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2009年年度报告全文及摘要》并提交股东大会审议。
    公司2009年实现归属于公司股东的净利润22,058,201.24元，每股收益0.051元，每股归属于公司股东的净资产1.30元，净资产收益率3.92％。2009年度可供分配利润为65,714,784.92元。
    二、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2009年度监事会报告》并提交股东大会审议。
    三、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2009年度财务决算报告》并提交股东大会审议。
    四、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2009年度利润分配预案》并提交股东大会审议。
    经中喜会计师事务所审计，公司2009年度实现归属于公司股东的净利润22,058,201.24元。根据《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金2,205,820.12 元，截止2009年12月31日，累计未分配利润为65,714,784.92 元。
    由于公司可分配利润较少及自身发展需要，公司本年度拟不进行利润分配。
    公司南京颐尚温泉度假区二期客房、露天水区扩建等项目已进入工程决算阶段，颐锦北京丽都会所、颐锦南京白鹭洲会所等已结算但工程款尚未支付完毕，资金需求量较大；汤山颐尚三期的温泉主题酒店、休闲广场项目将在2010年开工，公司定向增发所募集资金到位时间具有不确定性，也需要公司储备一定规模的资金作为保障。
    五、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2009年年度报告书面审核意见》。
    监事会对公司2009年年度报告的书面审核意见：
    1、 公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、 公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、 在提出本意见前，未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    六、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《公司2010年第1季度报告书面审核意见》。
    监事会对第1季度报告的书面审核意见：
    1、 第1季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、 第1季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第1季度的经营管理和财务状况等事项；
    3、 在提出本意见前，未发现参与第1季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。 
    国旅联合股份有限公司监事会
    　　二〇一〇年四月十七日