恒丰纸业(600356) 最新公司公告|查股网

						牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届董事会第八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届董事会第八次会议于2010年7月2日以专人送达、传真或邮件的方式发出会议通知，于2010年7月8日以通讯表决的方式举行，会议应参与表决董事10名，实际收到有效表决票10份，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
    一、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予日的议案》。
    该项议案关联董事徐祥、李迎春、潘泉利、李劲松回避表决。
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录1号、2号和3号》及《股票期权激励计划》的有关规定，经公司股东大会授权，确定公司股票期权激励计划授予股票期权的授权日为2010年7月8日。
    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。
    该项议案关联董事徐祥、李迎春、潘泉利、李劲松回避表决。
    鉴于公司已实施了2008年度利润分配方案，经公司股东大会授权，公司董事会对授予的股票期权行权价格进行了调整，调整为5.30元。
    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》。
    三、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》。
    该项议案关联董事徐祥、李迎春、潘泉利、李劲松回避表决。
    根据《股票期权激励计划》，激励对象魏雨虹先生已不再担任公司董事、王庆君先生已被选举为公司监事，其合并所拟获授的6.24万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其拟获授的股票期权。经此次调整后，授予的激励对象人数为18人，授予期权数量为45.76万份。
    魏雨虹先生、王庆君先生二人拟授予的股票期权具体情况如下：
    姓名 公司职务 获授权数量(份)
    魏雨虹 董事 49,400
    王庆君 管理部长 13,000
    此次调整涉及的股权激励对象及授予股票期权数量情况如下：
    涉及调整项目 调整前 调整后 
    获授权数量 52万份 45.76万份 
    涉及标的股票 52万股 45.76万股 
    占公司总股本比例 0.27% 0.24% 
    公司董事、公司高级管理人 公司董事、公司高级管理人员 
    员及由董事长提名、薪酬与 及由董事长提名、薪酬与考核 
    授予激励对象范围 考核委员会考核后经董事 委员会考核后经董事会认定 
    会认定的中层管理人员和 的中层管理人员和核心业务 
    核心业务人员共20人。 人员共18人。 
    具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    特此公告。
    牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
    　　二O一O年七月八日