敦煌种业(600354) 最新公司公告|查股网

						甘肃省敦煌种业股份有限公司四届监事会第八次会议决议公告 
    甘肃省敦煌种业股份有限公司四届监事会第八次会议于2010年8月16日以书面形式发出通知，于2010年8月26日在公司六楼会议室召开，会议应到监事7人，实到监事5名，监事王瑞先生因公出差未能出席会议，委托付禾先生代为出席表决，监事王军林因公出差未能出席会议，委托段学义先生代为出席表决，会议由监事会主席付禾先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过以下决议：
    一、审议通过了2010年半年度报告及摘要。
    公司监事对董事会编制的2010年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
    1、公司2010年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与2010年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证2010年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了关于审批公司2010年度棉花收购经营资金贷款额度，并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了关于审批增加酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司2010年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    甘肃省敦煌种业股份有限公司
    　　二〇一〇年八月二十八日