长江通信(600345) 最新公司公告|查股网

						武汉长江通信产业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 
    武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第九次会议于2010年4月28日上午9：00在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。公司监事和公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：
    一、 审议通过了公司2009年度董事会工作报告。
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    二、 审议通过了公司2009年度经营工作报告。
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    三、 审议通过了公司2009年度财务决算报告。
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    四、 审议通过了公司2010年度经营预算报告。
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    五、 审议通过了公司2009年度利润分配的议案。
    经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度共计实现母公司净利润74,006,081.50元，按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计14,801,216.30元，加上以前年度累计未分配利润，年末可供股东分配的利润为197,966,846.57元。
    公司董事会同意以2009年12月31日总股本19,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计29,700,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
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    六、 审议通过了关于聘请2010年度审计机构并确定其报酬的议案。
    公司董事会同意续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构，聘期一年，报酬为人民币50万元，公司不承担其差旅等其他费用。
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    七、 审议通过了公司2009年年度报告全文及摘要。公司2009年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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    八、 审议通过了公司2010年第一季度报告全文和正文。公司2010年第一季度报告全文和正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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    九、 审议通过了关于申请2010年度银行授信及贷款额度的议案。
    根据公司2010年度经营工作需要和预算安排，2010年4月至2011年4月公司计划向银行申请授信总额不超过5亿元，申请经营用银行贷款总额不超过3亿元，并同意使用公司持有的上市公司股权或房地产作质押或抵押。在董事会闭会期间由董事长在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。如有投资项目需要银行借款的，另行提请董事会（股东大会）审批。
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    十、 审议通过了关于授权公司处置所持武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新"）股权的议案。
    截至2010年4月27日，公司持有东湖高新5933万股股份，其中2800万股为无限售条件流通股份，3133万股将于2010年8月14日上市流通。公司董事会授权公司经营班子按照有关规定择机出售公司所持东湖高新5933万股中的部分股份，出售变现资金用于归还银行贷款和补充经营流动资金。
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    十一、 审议通过了关于修改公司经营范围暨修改《公司章程》的议案。
    根据公司经营的需要，公司拟将《公司章程》中的经营范围修改为：通信、半导体照明和显示、电子、计算机技术及产品的研发、生产、技术服务及销售；通信工程的设计、施工（须持有效资质经营）；通信信息咨询服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；商品贸易；对外投资；项目投资。
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    十二、 审议通过了关于投资LED项目的议案。
    公司拟与关联方武汉经发投资（集团）有限公司共同投资LED照明项目，具体情况见《公司关于与关联人共同投资的关联交易公告》。因董事长熊瑞忠先生、董事任伟林先生、董事樊园莹女士和董事宴俊女士与武汉经发投资（集团）有限公司存在关联关系，在本议案表决时实施了回避。
    该事项已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事认为，本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，公司与关联人共同投资，符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
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    十三、 审议通过了关于内部机构整合的议案。
    公司董事会同意公司作如下机构整合:
    1、撤销产业园建设办公室，将其园区管理职能并入行政管理部；
    2、本公司子公司-武汉长盈科技投资发展有限公司出资1元收购本公司下属的工贸分公司（其净资产为-2.98万元），收购完成后工贸分公司相关资产、负债与业务并入武汉长盈科技投资发展有限公司。
    3、本公司子公司-武汉长江光网通信有限责任公司（以下简称"光网公司"）持有本公司子公司武汉长线通信技术有限公司（以下简称"长线公司"）5.88%的出资额，按长线公司2010年3月31日的净资产折算其价值为280.49万元。公司董事会同意以280.49万元的价格收购上述出资额，收购完成后本公司持有长线公司100%的出资额。
    4、长线公司持有本公司子公司-武汉长盈科技投资发展有限公司（以下简称"长盈公司"）15.67%的出资额，按长盈公司2010年3月31日的净资产折算其价值为620.37万元。公司董事会同意以620.37万元的价格收购上述出资额，收购完成后本公司持有长盈公司82.34%的出资额。
    5、长线公司持有本公司孙子公司-武汉同盈典当有限责任公司（以下简称"同盈公司"）10%的出资额，按同盈公司2010年3月31日的净资产折算其价值为121.71万元。公司董事会同意以121.71万元的价格收购上述出资额，收购完成后本公司持有同盈公司10%的出资额。
    经过上述机构整合，长线公司将成为本公司的全资子公司，同时长线公司不再持有长盈公司和同盈公司股权。
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    十四、 审议通过了关于建立公司企业年金制度的议案。
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    十五、 审议通过了关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，该制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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    十六、 审议通过了关于制定公司《内幕信息知情人登记制度》的议案，该制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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    十七、 审议通过了关于制定公司《外部信息报送和使用管理规定》的议案，该制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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    十八、 审议通过了关于制定公司《定期报告编制管理制度》的议案，该制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    赞成9票，反对0 票，弃权0票。
    十九、 审议通过了关于修订公司《总经理工作条例》部分条款的议案。
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    二十、 审议通过了关于更换公司董事的议案。
    公司董事晏俊女士，因工作原因，请求辞去公司董事一职。公司董事会同意晏俊女士的辞职请求，并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
    经公司第一大股东推荐，公司董事会同意冯鹏熙先生为公司董事候选人，任期同公司第五届董事会，冯鹏熙先生简历见附件。
    公司独立董事按照有关规定，经过资格审查，认为冯鹏熙先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定，同意冯鹏熙先生为公司第五届董事会董事候选人，提交公司2009年度股东大会审议。
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    二十一、 审议通过了独立董事2009年度述职报告。
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    二十二、 审议通过了公司关于召开2009年度股东大会的议案。
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    以上第一、三、四、五、六、十、十一、十二、二十、二十一项议案，尚需提请公司2009年度股东大会审议。
    特此公告。
    武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
    二○一○年四月三十日
    附冯鹏熙先生简历：
    　　冯鹏熙先生，现年35岁，博士，经济师职称，已通过特许金融分析师（CFA）1-3级考试和金融风险分析师（FRM）考试。曾任华工科技股份有限公司投资部部长，本公司项目投资部部长，中国银行总行资产负债管理部、司库、财务管理部高级经理。现任武汉经济发展投资（集团）有限公司总经济师。