航天动力(600343) 最新公司公告|查股网

						陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告 
　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事会第二十五次会议于2010年11月23日在公司三楼会议室召开，会议通知于2010年11月12日以当面送达、电话通知形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。监事会成员及高管层成员列席会议，会议由董事长王新敏先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票通过形成如下决议：
　　一、通过《关于变更部分配股募集资金投向的议案》；
　　为加快募集资金的使用进度，尽快实现募投资金收益，同意控股子公司西安航天泵业有限公司将1.5亿元募集资金中7000万元变更投向，用以收购江苏中天水力设备有限公司（以下简称"江苏中天"）部分股权，并增资控股江苏中天（增资后西安航天泵业有限公司持有江苏中天66.7%股权）。
　　以上议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司临2010-033号公告。
　　二、通过《关于对子公司烟台航天怡华科技有限公司增资的议案》
　　同意与公司子公司烟台航天怡华科技有限公司（以下简称"烟台怡华"）另一股东海阳日月五金有限公司（以下简称"日月五金"）共同对烟台怡华增资，以对烟台怡华的基表生产线进行技术改造。
　　本公司增资2000.3035万元，其中包括在承包期内已投入的生产线设备等评估价值为200.2435万元，货币资金1800.06万元；日月五金以土地和厂房等实物资产增资，评估价值为860.845万元。
　　增资后，烟台怡华的注册资金由800万元增加至3661.1485万元，股权比例变更为：本公司由51%增加至65.78%，日月五金由49%减少至34.22%.
　　特此公告。
　　陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
　　2010年11月23日
　　附件：陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事关于变更部分配股募集资金投向的独立意见
　　陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分配股募集资金投向的议案》。我们作为公司的独立董事，根据《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》的有关规定，基于独立判断，发表如下意见：
　　一、本次公司控股子公司西安航天泵业有限公司（以下简称"航天泵业"）变更部分配股募集资金投向的事项已经公司2010年11月23日召开的三届二十五次董事会批准，经公司股东大会审议批准后方可实施，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。
　　二、通过收购并增资控股江苏中天水力设备有限公司，航天泵业可以弥补公司产品在高比转速离心泵方面的空缺，发展市场前景广阔的大中型水泵、水轮机产品，使航天泵业的产业链得以拓展，并与航天动力控股的江苏航天机电的电机产品配套形成优势互补，整合销售资源（同一目标市场）向配套销售过渡，形成整体效益，经济效益显著，有利于加快航天泵业的发展和实现募投资金的收益。
　　因此，我们对上述变更部分配股募集资金投向的事项无异议。
　　独立董事：柴朝明
　　员玉玲
　　冯根福
　　种宝仓
　　2010年11月23日