天利高新(600339) 最新公司公告|查股网

						新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2010年10月21日以通讯方式召开第四届董事会第七次临时会议。本次会议通知于2010年10月18日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事10人，实际参会董事10人，会议由付德新董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：
    一、审议通过了《2010年第三季度报告》；
    表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
    二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》；
    推荐徐天昊女士为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。
    表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
    该议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见公司公告（临2010-010）。
    特此公告。
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
    二O一O年十月二十一日
    附：第四届董事会董事候选人简历
    　　徐天昊：女，44岁，汉族，硕士学历，高级工程师。历任独山子炼油厂化验室代理副主任；独山子炼油厂全质处代理副处长、副处长；独山子石化总厂生产协调部全质科科长、副主任工程师；独山子石化总厂技术监督处处长；独山子石化总厂技术监督部副主任、主任；独山子石化公司安全质量环保处常务副处长（正处级）、克拉玛依市独山子区政协副主席。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理。