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						西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告 
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于2010 年7 月9 日
以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2010 年7 月16 日以通讯方式召开，本次会
议应到董事9 名，实到9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的
决议合法有效。
会议以投票方式审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》:
同意聘任黄亚婷女士担任公司副总裁职务（简历附后）。
议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2010 年7 月17 日
附：黄亚婷女士简历
黄亚婷，女，汉族，1980 年5 月出生，大学学历，中欧国际工商学院EMBA 在读。
曾任上海海成物资有限公司总经理助理。
西藏珠峰工业股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章
程》、《独立董事制度》的相关规定，我们对公司第四届董事会第二十七
次会议《关于聘任高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
1、我们同意公司第四届董事会聘任黄亚婷女士担任公司副总裁职
务，其提名、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2、黄亚婷女士的任职资格合法，未发现有违背《公司法》、《公司章
程》及相关规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情
况。
独立董事： 王治安、陈开琦、张乐群
2010 年7 月16 日