美克股份(600337) 最新公司公告|查股网

						美克国际家具股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、重要内容提示:
    1、本次会议没有否决或修改提案的情况;
    2、本次会议没有新提案提交表决。
    二、会议召开和出席情况美克国际家具股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年3月19日在本公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份260,500,242股,占公司总股本的51.02%。会议的召开符合《公司法》和
    公司《章程》的规定,会议由公司董事会召集,董事黄新女士主持,部分董
    事、监事及高级管理人员出席了会议。
    三、提案审议情况会议以记名投票表决方式审议通过了《关于放弃发行公司债券的议案》。
    同意260,500,242股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
    四、律师见证情况本次股东大会经北京市国枫律师事务所崔白律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;
    出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。
    五、备查文件目录
    1、召开股东大会通知公告;2、股东大会决议;
    3、律师法律意见书;
    4、会议记录。 
    特此公告。
    美克国际家具股份有限公司二O 一O 年三月二十日