澳柯玛(600336) 最新公司公告|查股网

						青岛澳柯玛股份有限公司四届十七次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    青岛澳柯玛股份有限公司四届十七次董事会会议通知于2010年8月19日以书面、电子邮件及传真形式发送给各位董事、监事，会议于2010年8月20日以通讯方式表决，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本公司监事、高级管理人员等列席会议。会议由公司董事长李蔚先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
    会议审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于青岛澳柯玛股份有限公司2010年半年度报告及摘要的议案》，8票同意；
    二、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》，8票同意；同意王英峰先生不再兼任公司财务负责人职务，聘任徐玉翠女士为公司财务负责人，简历附后；
    三、审议通过《关于共同出资设立北京神州立方物联科技有限公司的议案》，8票同意。
    经公司董事会审议，同意公司控股子公司青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司和北京海贝宁科技有限责任公司、广州竞远系统网络技术有限公司，共同出资设立北京神州立方物联科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理机关核准名称为准）；该公司注册资本300万元，其中青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司持股35%，北京海贝宁科技有限责任公司持股35%，广州竞远系统网络技术有限公司持股30%，拟注册地址为北京市海淀区知春路甲48号2号楼7C，公司经营期限为20年；该公司不设立董事会,设执行董事一名，由青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司提名，股东会选举产生。
    该公司的经营范围：自动售货机、自动服务机、食品、饮料、日用百货、货币识别系统软硬件零售；物联网络软件的研制和销售；自动售货机、自动服务机租赁；广告业务等。具体经营范围以工商登记为准。
    该公司的设立有助于促进公司自动售货机运营业务的快速发展。
    北京海贝宁科技有限责任公司、广州竞远系统网络技术有限公司与本公司不存在关联关系。
    特此公告
    青岛澳柯玛股份有限公司
    2010年8月21日
    附：简历
    徐玉翠女士，生于1971年3月，中共党员，会计师，本科学历，1993年8月参加工作，曾任青岛澳柯玛电器公司财务处会计科长、投资管理处科长，青岛澳柯玛集团总公司集团会计核算管理、财务管理部副部长、会计管理部部长，青岛澳柯玛集团商用机械厂财务负责人，青岛澳柯玛新能源技术有限公司副总经理、财务总监，青岛澳柯玛股份有限公司副总会计师、委派子公司财务总监，现任青岛澳柯玛股份有限公司总会计师兼财务部经理。