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						青岛澳柯玛股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 
    重要内容提示: 
    ● 本次会议是否存在否决或修改提案的情况:否。 
    ● 本次会议召开前是否存在补充提案的情况:否。 
    一、会议召开和出席情况 
    1、青岛澳柯玛股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月21日在公司会议室召开。 
    2、出席会议的股东和代理人情况: 
    出席会议的股东和代理人人数 3其中:内资股股东人数(有外资股公司适用) 不适用外资股股东人数(有外资股公司适用) 不适用所持有表决权的股份总数(股) 175266390其中:内资股股东持有股份总数(有外资股公司适用) 不适用外资股股东持有股份总数(有外资股公司适用) 不适用占公司有表决权股份总数的比例(%) 51.39其中:内资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用) 不适用外资股股东持股占股份总数的比例(有外资股公司适用) 不适用 
    3、本次股东大会由公司董事长李蔚先生主持,以记名投票方式进行表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。 
    4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况: 
    公司在任董事8人,出席6人,公司董事宋文雷先生因公出差,授权委托董事李蔚先生代表出席本次会议并签署有关文件,公司独立董事仲顺和先生因公出差,授权委托独立董事王同孝先生代表出席本次会议并签署有关文件;公司在任监事5人,出席3人, 
    公司监事曹传成先生、丁唯颖女士因公出差,未列席本次会议;公司董事会秘书、副总经理孙武先生出席了本次会议。二、提案审议情况议案序号议案内容 赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过1 
    关于公司2009年度董事会 
    工作报告的议案175266390100% 0000是2关于公司2009年度监事会工作报告的议案175266390100% 0000是3关于公司2009年度财务决算报告的议案175266390100% 0000是4关于公司2009年度利润分配的议案175266390100% 0000是5关于公司2009年年度报告及摘要的议案175266390100% 0000是6关于公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易的议案175266390100% 0000是7 
    董事会审计委员会关于续 
    聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构并支付其报酬的议案175266390100% 0000是8关于公司2010年度融资业务及担保授权的议案175266390100% 0000是 
    三、律师见证情况本次股东大会,东方昆仑(北京)律师事务所石志远律师出席见证并出具法律意见书,“本所律师认为,澳柯玛本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。澳柯玛本次股东大会决议合法有效。” 
    四、备查文件目录 
    1、青岛澳柯玛股份有限公司2009年年度股东大会会议决议 
    2、东方昆仑(北京)律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书 
    特此公告 
    青岛澳柯玛股份有限公司 
    2010年5月22日