鼎盛天工(600335) 最新公司公告|查股网

						鼎盛天工工程机械股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    鼎盛天工工程机械股份有限公司第五届董事会第六次会议于2010年8月10日以通讯方式发出通知，并于2010年8月18日上午11：00时在公司四楼会议室召开。应出席会议董事9人，实到董事6人（李鹤鹏董事长、黄晓敏副董事长、张文锁独立董事因公未出席会议，未出席会议的三位董事，会前充分审阅了会议各项议案，并分别做出表决意见）。公司部分董事、监事、高管列席会议，受董事长委托郑尚龙董事主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要》
    表决结果 ： 9票赞成； 0票反对； 0票弃权。
    二、审议通过了《关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案》
    董事会经审议，同意为控股子公司天津鼎盛工程机械有限公司新增3500万元流动资金贷款提供担保。
    表决结果 ： 9票赞成； 0票反对； 0票弃权。
    就此担保议案，会前公司征求了独立董事的意见，独立董事认为：
    1、此担保系公司为控股子公司经营流动资金贷款提供的担保，按照有关规定，公司在议案的审议和决策程序等方面均符合相关法规的要求。
    2、据核查，被担保公司的生产经营正常，资产清晰，企业不存在重大经营风险。
    3、此担保事项有助于控股子公司业务的开展，有利于公司的均衡发展，符合公司的整体利益，且担保金额占公司近一期经审计的净资产总额的28.20%，尚在公司风险可控范围内，不会对公司的整体经营产生重大影响。
    综上所述，我们同意公司对天津鼎盛工程机械有限公司新增3500万元流动资金贷款提供担保。
    根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，该议案须提交股东大会审议通过。
    特此公告。
    鼎盛天工工程机械股份有限公司
    　　2010年8月18日