宏达股份(600331) 最新公司公告|查股网

						四川宏达股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示
　　● 会议召开时间：2010年11月11日(星期四)上午10：00时
　　● 会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
　　● 会议召集人：公司董事会
　　● 会议方式：现场召开方式
　　● 股权登记日：2010年11月8日
　　一、召开会议基本情况
　　公司2010年第一次临时股东大会召集人为公司董事会，会议召开日期定于2010年11月11日(星期四)上午10：00时，会议地点为什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室，会议采用现场方式召开。
　　二、会议审议事项
　　审议《关于公司申请注册发行短期融资券的议案》；
　　该议案已经2010年9月15日召开的第五届董事会第二十八会议审议通过。
　　三、会议出席对象
　　1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
　　2、截止2010年11月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
　　3、公司董事、监事及高级管理人员；
　　4、公司聘请的见证律师。
　　四、登记方法
　　1、登记手续：出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记；
　　2、登记地点：成都市锦里东路2号宏达国际广场28楼董事会秘书处；
　　3、登记时间：2010年11月9日上午9:30-12:00，下午2:00-5:00。
　　五、其他事项
　　1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
　　2、联系方式：
　　联系人：刘洪
　　电话：028-86141081
　　传真：028-86140372
　　邮编：610041
　　六、备查文件目录
　　公司第五届董事会第三十次会议决议及公告。
　　特此通知。
　　四川宏达股份有限公司董事会
　　2010年10月26日
　　附：
　　授权委托书
　　兹委托         先生(女士)代表我（或本公司）出席四川宏达股份有限公司于2010年11月11日召开的2010年第一次临时股东大会，并行使表决权。
　　委托人(签名)：                         受托人(签名)：
　　委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：
　　委托人持股数：                        委托人股东账号：
　　委托日期：    年   月   日            有效期限：
　　委托人对审议事项的投票指示：
　　1、对2010年第一次临时股东大会通知中所列（                  ）项议案投赞成票；
　　2、对2010年第一次临时股东大会通知中所列（                  ）项议案反对成票；
　　3、对2010年第一次临时股东大会通知中所列（                  ）项议案弃权成票；
　　4、对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
　　（法人股股东单位名称及盖章）
　　（注：本授权委托书复印有效）