宏达股份(600331) 最新公司公告|查股网

						四川宏达股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）第五届董事会第二十七次会议通知于2010年8月16日以传真、专人送达方式发出，于2010年8月25日在宏达国际广场28楼会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，董事陈洪亮先生委托董事牟跃先生出席会议并行使表决权，董事刘军先生委托董事黄建军先生出席会议并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨骞先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案：
    一、审议通过了《四川宏达股份有限公司2010年半年度报告及其摘要》
    报告摘要刊登于2010年8月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），报告全文同时披露于在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于建立四项内控制度的议案》
    为进一步规范公司运作，根据有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《四川宏达股份有限公司控股子公司管理办法》、《四川宏达股份有限公司内幕信息保密制度》、《四川宏达股份有限公司特定对象来访接待管理制度》、《四川宏达股份有限公司资产减值准备制度》等四项制度。制度内容请详见刊登于http://www.sse.com.cn的制度全文。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》
    （一）本次计提资产减值准备情况概况：
    为真实反映公司截止 2010 年 6月 30 日止的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定，经过认真分析，公司对2010年半年度合并会计报表范围内相关资产计提减值准备333,596,220.72元，主要为应收账款坏账损失22,430,874.27元，存货跌价损失311,165,346.45元，具体情况如下：
    1、坏账准备
    本期计提坏账准备22,621,348.12 元，转回坏账准备190,473.85元，转销坏账准备4,877,537.96 元。
    报告期内，由于新增应收款项和应收款项账龄变化，计提坏账准备22,621,348.12 元，转回坏账准备190,473.85元，因部分较长账龄应收款收回和出售子公司不纳入合并会计报表范围而转销坏帐准备4,877,537.96元。
    2、存货跌价准备
    存货跌价准备本期计提311,165,346.45元。计提原因如下：
    存货种类 本期计提额 计提理由
    原材料 204,377,614.68 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量原则
    库存商品 106,787,731.77 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量原则
    合 计 311,165,346.45
    （二）本期计提减值准备对公司财务状况的影响
    本期计提减值准备增加公司2010年半年度亏损 283,556,787.61 元，公司所有者权益减少283,556,787.61 元。
    （三）董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
    董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司会计政策的规定，本期计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司截至2010年6月30日的资产状况。
    （四）独立董事意见
    作为公司独立董事，对公司计提资产减值准备发表独立意见如下：
    依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司会计政策的规定，公司计提资产减值准备金是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则， 规避财务风险， 能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本期计提资产减值准备。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    四川宏达股份有限公司董事会
    　　2010年8月25日